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El 10 de enero se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital, operador de Silvergate Exchange Network y empresa matriz de Silvergate Bank, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. en el sur de California. archivado en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023 y reclama violaciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.
El CEO de Silvergate, Alan Lane, y el director financiero, Antonio Martino, también fueron nombrados como demandados en la demanda. El demandante alegó en la demanda que la plataforma de Silvergate no detectó eventos de lavado de dinero “en cantidades superiores a $425 millones”, por lo que la empresa probablemente habría enfrentado repercusiones regulatorias y:
“Las declaraciones positivas del demandado sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la Compañía fueron materialmente engañosas y/o carecían de una base razonable. […] Como resultado de estas declaraciones materialmente falsas y/o engañosas y/o la falta de divulgación, los valores de Silvergate se negociaron a precios inflados artificialmente durante el Período de Clase”.
Además, “los demandados sabían que los documentos y declaraciones públicas publicados o difundidos en nombre de la Compañía eran materialmente falsos y/o engañosos”.
La afirmación de que la compañía estuvo involucrada en la transferencia de $425 millones a “lavadores de dinero sudamericanos” se basa en un tuit del 15 de noviembre de Marcus Aurelius Research. Ese tuit y el boletín Bear Cave problema del 17 de noviembre que mencionó que el mismo problema habría contribuido a una caída significativa en el precio de las acciones de Silvergate. Después de que un comunicado de prensa de Silvergate revelara que los depósitos de activos digitales en el banco habían caído un 68% de $11,900 millones a $3,800 millones en el cuarto trimestre de 2002, el precio de las acciones cayó aún más.
$ SÍ Los registros bancarios de Silvergate recientemente citados revelan $425 millones en transferencias de $ SÍ cuentas bancarias criptográficas a lavadores de dinero sudamericanos. Declaración jurada de investigación de criptocrimen vinculado a contrabandistas/traficantes de drogas (seamos breves):https://t.co/8Cyz5QiXei pic.twitter.com/qa2IaeKFGa
— AV (@AureliusValue) 15 de noviembre de 2022
Las acciones de Silvergate cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, y la demanda dice que los miembros de la clase podrían incluir “al menos cientos o miles”, cuyas identidades aún no se han descubierto.
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Silvergate ha estado bajo una presión cada vez mayor en los últimos meses. El 14 de diciembre, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate por su presunto papel en la transferencia de fondos de los usuarios de FTX a Alameda Research. Sus dificultades para cubrir la serie de retiros que ha sufrido la han obligado a despedir empleados y vender activos a pérdida, se reveló a principios de enero.
El banco amigable con las criptomonedas, Silvergate, recibió un préstamo de $ 4.3 mil millones del Federal Home Loan Bank para evitar una corrida bancaria. Los contribuyentes de EE. UU. ahora están subsidiando oficialmente el fraude/robo criptográfico en el primer rescate criptográfico de EE. UU., todo hecho a simple vista. Así es como muere la libertad.https://t.co/G4VKSsLV7w
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 de enero de 2023
