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Según los informes, la Comisión Europea, en coordinación con otras autoridades, espera que su grupo de supervisión financiera supervise potencialmente las transacciones ilícitas en las empresas de criptomonedas.
Según un informe de Bloomberg del martes, un grupo de países miembros de la Unión Europea liderado por Alemania y que incluye a los Países Bajos, España, Austria, Italia y Luxemburgo Plan incluyen empresas de criptomonedas bajo el ámbito del grupo centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales, presumiblemente la Autoridad contra el blanqueo de capitales de la Comisión Europea, propuesta por primera vez en julio de 2021. Según se informa, el grupo comenzará a operar en 2024 y será “plenamente funcional” a partir de 2026.
Según se informa, un diplomático de la UE dijo que la inclusión de empresas de criptomonedas en la agenda del organismo de control AML tenía como objetivo brindar una cobertura más explícita de las transacciones de criptomonedas bajo las regulaciones de servicios financieros de la UE. La noticia informó que el funcionario anónimo quería que el grupo se centrara en transacciones transfronterizas de alto riesgo facilitadas por proveedores de servicios criptográficos además de bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, el marco propuesto aún debe ser discutido por los países miembros de la UE.
“Es crucial que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente las criptomonedas, ya que este es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero”, dijo Luis Garicano, miembro del Parlamento Europeo.
La ley de servicios digitales protegerá a los consumidores europeos, pero la UE sigue rezagada en la transformación digital.
Se necesita más inversión en innovación y un sistema universitario a nivel estadounidense y asiático.
todo mi discurso pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
-Luis Garicano (@lugaricano) 21 de enero de 2022
Si se promulga, el organismo de control AML sería una de las primeras instituciones reguladoras con la autoridad para supervisar el lavado de dinero en grandes regiones de Europa. Un informe de Chainalysis de enero mostró que las personas lavaron USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, un aumento del 25 % con respecto a 2020.
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En los Estados Unidos, la fiscal general adjunta de los Estados Unidos, Lisa Monaco, anunció el 17 de febrero que la Oficina Federal de Investigaciones formaría un “equipo de criptomonedas dedicado” llamado Unidad de Explotación de Activos Virtuales para rastrear y potencialmente incautar fondos utilizados ilegalmente. La creación del equipo tuvo lugar más de cuatro meses después del lanzamiento del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, dirigido por el exfiscal general adjunto Eun Young Choi.
