¿Sam Bankman-Fried realmente pagó a empresas de capital de riesgo como Paradigm para invertir en FTX en un acuerdo de financiación circular?

Sam Bankman-Fried. Fuente: Una captura de pantalla del video, Forbes/YouTube

Nuevas revelaciones indican que hubo algunos vínculos estrechos entre Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador del intercambio de criptomonedas FTX, y algunos de sus patrocinadores clave.

Según un nuevo informe según el Financial Times, Bankman-Fried invirtió USD 20 millones en un fondo administrado por la firma de capital de riesgo de criptomonedas Paradigm a fines de 2021. El mismo fondo invirtió posteriormente en las bolsas estadounidenses FTX y FTX.

“Es simplemente extraño”, dijo Charles Whitehead, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell, en un comentario. Agregó que si bien “no había nada intrínsecamente malo” con tales arreglos, “te sorprende”.

Fundada en 2018, Paradigm es una firma líder de capital de riesgo que invierte en los sectores de criptomonedas, servicios financieros, tecnología de la información, medios, telecomunicaciones, SaaS y web3.

Un portavoz de la empresa con sede en San Francisco supuestamente dijo que el VC había hecho una divulgación general de conflictos de intereses a los inversores en Paradigm One que decía que el fondo podía invertir en empresas administradas por sus socios limitados.

Además de Paradigm, también hay otros ejemplos de inversiones de SBF en fondos específicos que luego respaldaron sus actividades FTX.

Por ejemplo, el criptojefe caído en desgracia ha invertido 5 millones de dólares en un fondo lanzado por UVM, una rama del banco singapurense United Overseas Bank, y Signum Capital a través de su firma comercial Alameda. Posteriormente, el fondo invirtió en FTX, informó FT.

En diciembre fue reveló que SBF ha invertido cientos de millones de dólares en fondos de capital de riesgo administrados por firmas como Sequoia Capital, que también ha respaldado a FTX. Alameda también tenía inversiones más pequeñas en fondos administrados por prestamistas de capital de riesgo FTX Paradigm, Altimeter Capital Management, Sino Global Capital y Multicoin Capital

Como se informó, Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre del año pasado después de que los fiscales estadounidenses presentaran cargos penales en su contra. Finalmente, fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue liberado de prisión después de pagar una fianza de 250 millones de dólares en un tribunal de Nueva York.

El Distrito Sur de Nueva York acusó a SBF de ocho delitos graves, incluidos fraude electrónico y conspiración para malversar fondos de clientes. Por separado, la SEC acusó a SBF de “orquestar un esquema para defraudar a los inversores de capital en FTX”.

Tras el colapso de FTX, el cofundador de Paradigm, Matt Huang, recurrió a Twitter para explicar el impacto del intercambio en crypto VC. “Estamos conmocionados por las revelaciones sobre FTX, Alameda y SBF”, dijo en ese momento, y agregó que las inversiones en FTX representaban una pequeña porción de sus activos totales y se redujeron a cero.

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