¿Qué son los tirantes de moqueta? ¿Soy un crimen?

En marzo de 2022, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) acusó a los fundadores de Frosties, Ethan Nguyen (“Frostie”) y Andre Llacuna (“heyandre”), de conspirar para cometer fraude y conspirar para cometer lavado de dinero en lo que se considera la agencia NFT. primer fracaso de “tirar de la alfombra”.

El proyecto temático de helados, que fue ampliamente comercializado como una colección “genial, deliciosa y única” de 8888 NFT, también prometió a los inversores sorteos, mercadería y un “fondo especial para asegurar la longevidad de los Frosties”. No estuvieron a la altura de estas promesas.

Luego de una investigación de dos meses, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York arrestaron y acusaron a Nguyen, de 20 años, y a Llacuna, de 20, por “promis[ing] inversionistas los beneficios de Frosties NFT, pero cuando se acabó… quitó la alfombra debajo de las víctimas, casi de inmediato cerró el sitio web y transfirió el dinero “, según el presione soltar.

Las criptomonedas no son nada nuevo. Están plagando a los reguladores e inversores desde 2017. El robo de alfombras es solo la última forma de fraude; sin embargo, han tenido graves consecuencias. Según Chainalysis, en 2021, las extracciones de alfombras de NFT generaron pérdidas de más de USD 2800 millones, lo que representa el 37 % de todos los ingresos por estafas de criptomonedas del año y un aumento del 1 % con respecto a 2020.

A medida que la cantidad de usuarios continúa disparándose, el aumento de los movimientos de la alfombra ha obligado a los legisladores, reguladores y miembros de las comunidades criptográficas y NFT a permanecer extremadamente cautelosos y atentos cuando se trata de nuevos proyectos. En este punto, si desea involucrarse en el ecosistema NFT, necesita saber qué son las NFT de extracción y la alfombra criptográfica y cómo protegerse. Aquí está todo lo que necesitas saber.

Estafas criptográficas 101: ¿Qué es un “tirón de alfombra”?

Similar a un esquema de “bomba y descarga”, un “tirón de alfombra” es un acto malicioso en el que los desarrolladores de criptomonedas atraen a los primeros inversores y luego abandonan el proyecto (1) despegando con los fondos del proyecto o (2) vendiendo sus pre-minados. tenencias, con la intención de drenar todos los fondos de los inversores.

Por lo general, una vez que los precios alcanzan un cierto límite, los desarrolladores transferirán rápidamente los fondos fuera del ecosistema y desaparecerán por completo. Por ejemplo, según la denuncia penalDespués de generar más de $ 1 millón en criptomonedas de su comunidad, Nguyen y Llacuna cerraron el sitio web del proyecto, cerraron el servidor Discord y transfirieron todas las ganancias de las ventas a varias billeteras digitales. Aquellos que invirtieron en el proyecto no pudieron comunicarse con los desarrolladores y nunca recibieron nada de lo prometido.

Ahora, Nguyen y Llacuna se enfrentan a 20 años de prisión cada uno.

Lamentablemente, es un escenario común y definitivamente no es la primera estafa criptográfica de este tipo. Aún así, si bien este no es el primer “tirón de alfombra” dirigido a inversionistas nuevos y veteranos en el espacio NFT, la reciente bancarrota del Departamento de Justicia contra Nguyen y Llacuna es la primera. Como resultado, el evento ciertamente plantea muchas preguntas nuevas sobre el panorama legal. Pero para comprender el significado legal de este evento, debemos profundizar un poco más en la naturaleza de este tipo específico de estafa criptográfica y NFT.

¿Son ilegales los crypto carpet pulls y los NFT?

La primera pregunta que debe hacerse es si las NFT, por la naturaleza de su presencia incipiente en el espacio fintech, juegan de acuerdo con reglas diferentes a las de otros tipos de inversiones.

La respuesta, por supuesto, es no.

“Los NFT representan una nueva era para la inversión financiera, pero las mismas reglas se aplican a una inversión en un NFT o desarrollo inmobiliario”, dijo el agente especial Thomas Fattorusso en su marzo. declaración. “No puedes solicitar fondos para una oportunidad de negocio, abandonar ese negocio y huir con el dinero que los inversores te han proporcionado”.

La siguiente pregunta que se debe hacer es si los tirones de alfombras son ilegales, dadas las horribles ramificaciones que las víctimas enfrentan en última instancia en cualquier escenario potencial. A medida que los abogados amplían su conocimiento legal con respecto a las NFT, la mayoría estará de acuerdo en que la respuesta a esta pregunta depende de la forma que tome la alfombra a medida que ocurre.

¿Cuáles son los diferentes tipos de fundas para alfombras?

Enrolla la alfombra dura, que ocurren cuando el fundador de un proyecto usa la codificación para usar maliciosamente el proyecto como una forma de defraudar a los inversores, son completamente ilegales. En este caso, el contrato inteligente contiene términos ocultos en su código diseñados para engañar a los inversores con la intención de robar fondos. El código sirve como a primera vista evidencia de esta intención de engañar y robar fondos de los inversionistas, más comúnmente encerrando a los inversionistas en un activo que no tiene una dirección o propósito genuino.

Alfombra blanda con tirantes, por otro lado, no son por definición “ilegales”, pero se consideran altamente inmorales. Se diferencian de una alfombra dura en que el código de contrato inteligente no está diseñado para defraudar a los inversores, pero no elimina una posible intención de robar o defraudar a los inversores.

En la mayoría de los casos, esto ocurre cuando los fundadores y sus equipos se deshacen rápidamente de sus activos, lo que finalmente devalúa el token y aprovecha las ganancias creadas por los inversores que compran la criptomoneda en sí. Un ejemplo es un proyecto criptográfico que promete donar fondos, pero elige (cualquiera que sea el motivo) quedarse con los fondos.

Entonces, ¿qué significa este fracaso para el futuro del panorama legal?

Todavía puede ser considerado penalmente responsable

Si hay algo que hemos aprendido del Departamento de Justicia, más recientemente con la quiebra de Frosties NFT, es que el Departamento de Justicia no está bromeando. En febrero, el Departamento de Justicia Anunciado había designado a su primer director del equipo de cumplimiento de criptomonedas, Eun Young Choi, para encabezar el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET).

NCET, según el comunicado de prensa, se creó para garantizar que el departamento aborde el desafío planteado por el uso indebido de criptomonedas y activos digitales e incluye abogados de todo el departamento, incluidos fiscales con experiencia en criptomonedas, delitos cibernéticos, lavado de dinero y pérdida.

En su puesto como directora de NCET, Choi ayudará a identificar, investigar, respaldar y enjuiciar los casos del departamento que involucren el uso delictivo de activos digitales, con un enfoque en intercambios de moneda virtual, servicios de combinación y abandono, proveedores de infraestructuras y otras entidades (NFT proyectos) que permiten el uso indebido de criptomonedas y tecnologías relacionadas para cometer o facilitar actividades delictivas.

Si bien actualmente no existe una ley oficial que rija las NFT, todavía hay formas en que las personas pueden ser consideradas penalmente responsables y procesadas, particularmente por fraude, lavado de dinero y, por supuesto, conspiración para cometer fraude y lavado de dinero.

Un mes después del nombramiento de Choi y el establecimiento de NCET, el Departamento de Justicia anunció que había incautado casi 3500 millones de dólares en criptomonedas después de arrestar a los esposos Illya Lichtenstein y Heather Morgan en relación con el lavado de dinero.

A pesar de que muchos creen que el gobierno federal no cuenta con los recursos adecuados para manejar actos delictivos de esta magnitud con esta nueva forma de tecnología, los Frosties deberían ser una clara advertencia para todos de que los reguladores están prestando mucha atención a las NFT, mientras que el gobierno federal aún puede usar sus recursos para realizar transacciones complejas y ayudar a desenmascarar a los autores que intentan permanecer en el anonimato.

Y no te olvides de La Ruta de la Seda.

Los reguladores y la SEC están observando de cerca

Ahora clasificado en más de $ 40 mil millonesEl tamaño del mercado NFT casi se duplicó, superando la valoración del año pasado de $ 25 mil millones, capturando todo, desde obras de arte y coleccionables hasta activos de juegos y bienes raíces virtuales.

Por lo tanto, no debería sorprender que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo hiciera. supuestamente comenzó discusiones con los creadores de NFT y algunos mercados de NFT que los venden para ver si los NFT se utilizan de una manera que active la ley de valores de EE. UU.

Basado en el histórico caso de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 1946, Howie, las transacciones que califican como “contratos de inversión” están sujetas a las leyes de valores de EE. UU., si la transacción implica (1) invertir dinero “en una (2) empresa conjunta con una (3) expectativa razonable de obtener ganancias a partir de los esfuerzos de otros.

A medida que la SEC continúa su investigación para comprender mejor los activos digitales, el presidente Gary Gensler ha dejado en claro que él, junto con la agencia, centrará su atención en una mayor supervisión de las criptomonedas, dejando a toda la criptocomunidad rascándose la cabeza sobre cómo funciona la SEC. hará sus primeros intentos regulatorios.

Tome las palabras de los locutores de NFT con pinzas

Al final del día, antes de elegir invertir en cualquier proyecto de criptomoneda o NFT, asegúrese de haber consultado con un abogado, o al menos tener un abogado de fácil acceso. Nunca está de más tener otro par de ojos que puedan ayudarlo a mantenerse alerta, cauteloso y diligente.

Lo que es más importante, al analizar diferentes proyectos de NFT en los que invertir, asegúrese de que el proyecto tenga una “historia” o corazón que le dé significado, dirección y una hoja de ruta clara hacia dónde se dirige. Sin estos, simplemente está invirtiendo en lo desconocido y colocándose en una situación que podría costarle todo.

Es probable que la creciente popularidad de los activos digitales, especialmente los NFT, haya obligado a los abogados a ampliar sus responsabilidades éticas para representar a los clientes de manera competente y celosa. Esto, por supuesto, requiere que al menos estén familiarizados con el espacio suficiente tener esas conversaciones fundamentales sobre activos digitales con sus clientes.

Andrew Rossow es abogado y periodista de fintech y propiedad intelectual.