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La Comisión Europea, en coordinación con otras autoridades, aparentemente espera que su grupo de supervisión financiera controle potencialmente las transacciones ilícitas de las empresas de criptomonedas.
Según un informe del martes de Bloomberg, un grupo de países miembros de la Unión Europea, encabezado por Alemania y que incluye a los Países Bajos, España, Austria, Italia y Luxemburgo, Plan incluir empresas de criptomonedas como parte del grupo centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales, presumiblemente la Autoridad contra el blanqueo de capitales de la Comisión Europea, que se propuso por primera vez en julio de 2021. Según se informa, el grupo comenzará a operar en 2024 y estará “plenamente operativo” en 2026 .
Según se informa, un diplomático de la UE dijo que la inclusión de empresas de criptomonedas en la agenda de vigilancia contra el lavado de dinero tenía como objetivo brindar una cobertura más explícita de las transacciones de criptomonedas bajo las regulaciones contra el lavado de dinero de la UE sobre servicios financieros. Lo informaron los medios El funcionario anónimo quería que el grupo se centrara en transacciones transfronterizas de alto riesgo facilitadas por proveedores de servicios de criptomonedas, así como por bancos y otras instituciones financieras. Sin embargo, el marco propuesto aún debe ser discutido por los países miembros de la UE.
“Es crucial que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente las criptomonedas, ya que es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero”. dijo Luis Garicano, miembro del Parlamento Europeo.
La ley de servicios digitales protegerá a los consumidores europeos, pero la UE sigue rezagada en la transformación digital.
Se necesita más inversión en innovación y un sistema universitario a nivel estadounidense y asiático.
todo mi discurso pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
-Luis Garicano (@lugaricano) 21 de enero de 2022
Si se promulga, el Organismo de Supervisión contra el Blanqueo de Capitales sería una de las primeras instituciones reguladoras con la autoridad para supervisar el blanqueo de capitales en grandes regiones de Europa. Un informe de Chainalysis de enero mostró que las personas lavaron USD 8600 millones en criptomonedas en 2021, un aumento del 25 % con respecto a 2020.
En los Estados Unidos, la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco anunció el 17 de febrero que la Oficina Federal de Investigaciones formaría un “equipo especializado en criptomonedas”, llamado Unidad de Explotación de Activos Virtuales (literalmente, “Unidad de Explotación de Activos Virtuales”), para rastrear y apoderarse de los fondos utilizados ilegalmente. La creación del equipo tuvo lugar más de cuatro meses después del lanzamiento del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas del Departamento de Justicia, dirigido por el exfiscal general adjunto Eun Young Choi.
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