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El presidente pro tempore de la Reserva Federal, Jerome Powell, y algunos miembros de la Cámara de Representantes de EE. UU. han pedido que el Congreso actúe sobre las criptomonedas en respuesta a las discusiones sobre la posible elusión de las sanciones por parte de Rusia.
En una audiencia del miércoles de la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara sobre “Política monetaria y el estado de la economía”, el representante de California, Juan Vargas preguntó Powell si la criptomoneda podría ser una “salida” para que Rusia busque transacciones financieras a raíz de los EE. UU. y la Unión Europea que excluyeron al país de la red de pagos SWIFT. El presidente de la Fed dijo que la situación con Rusia “subraya la necesidad de una verdadera acción del Congreso sobre las finanzas digitales, incluidas las criptomonedas”, y agregó:
“No hay ningún tipo de marco regulatorio que deba existir […] Lo que se necesita es un marco, especialmente formas de evitar que estas criptomonedas no admitidas sirvan como vehículo para el financiamiento del terrorismo y el comportamiento delictivo general, la evasión de impuestos y similares”.
El representante de Connecticut, Jim Himes, se hizo eco del sentimiento de Powell en la audiencia y elogió la efectividad de las sanciones contra Rusia. Sin embargo, agregó que EE. UU. no lidera el mundo en cuanto a claridad regulatoria de criptomonedas ha dejado la puerta abierta para naciones extranjeras que no siempre tienen las mejores intenciones.
“Ahora, de hecho, ha pasado el tiempo para que todos nosotros conduzcamos a la creación de un entorno regulatorio en el que nosotros, en lugar de los déspotas, terroristas y lavadores de dinero del mundo, nos beneficiemos del surgimiento de la criptomoneda, incluida una moneda del banco central digital “, dijo Himes. “Es hora de que todos tomemos medidas”.
Al otro lado de la colina, los miembros del Comité Bancario del Senado Elizabeth Warren, Mark Warner, Sherrod Brown y Jack Reed escrito el miércoles, una carta a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, expresando su preocupación de que Rusia y otras naciones puedan usar criptomonedas para “ocultar transacciones transfronterizas con fines nefastos”, incluido socavar las sanciones. Los legisladores citaron a Corea del Norte usando “criptomoneda robada” para financiar su programa de armas nucleares e Irán promoviendo la minería de Bitcoin (BTC) bajo las sanciones de Estados Unidos.
“Existe una creciente preocupación de que Rusia pueda usar criptomonedas para eludir las nuevas sanciones radicales que enfrenta de la administración Biden y los gobiernos extranjeros en respuesta a su invasión de Ucrania”, dijeron los cuatro senadores. “Esto podría incluir el uso de mercados web oscuros que funcionan con criptomonedas para mover fondos y realizar transacciones; el uso de billeteras criptográficas y servicios mixtos que permiten a las entidades sancionadas transferir y ocultar su riqueza; el despliegue de un rublo digital que permitiría Rusia para realizar comercio exterior sin convertir su moneda a dólares”.
Las criptomonedas corren el riesgo de socavar las sanciones contra Rusia, lo que permite a Putin y sus compinches evadir el dolor económico.
Los reguladores financieros de EE. UU. deben tomar esta amenaza en serio y aumentar el escrutinio de los activos digitales. https://t.co/4lCUNcUC29
-Elizabeth Warren (@SenWarren) 28 de febrero de 2022
Los legisladores exigieron información sobre los pasos que estaba tomando el Departamento del Tesoro para “hacer cumplir las sanciones por parte de la industria de las criptomonedas”. La carta también implicaba que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del departamento se estaba volviendo cada vez más dependiente de la “divulgación voluntaria de los infractores de las sanciones de cumplimiento”, un enfoque “inadecuado” para el criptoespacio.
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La OFAC emitió regulaciones vigentes el martes advirtiendo a las empresas e individuos con sede en los EE. UU. que no faciliten transacciones criptográficas enviadas a ciertos ciudadanos y bancos rusos, en cumplimiento de las sanciones ordenadas por la administración Biden. Sin embargo, los senadores Warren, Warner, Brown y Reed solicitan más aclaraciones del Departamento del Tesoro sobre las herramientas de la OFAC, la coordinación con gobiernos extranjeros y otros desafíos que imponen sanciones en lo que respecta a las criptomonedas antes del 23 de marzo.
“Es fundamental una fuerte aplicación del cumplimiento de las sanciones en el sector de las criptomonedas, ya que los activos digitales, que permiten a las entidades eludir el sistema financiero tradicional, pueden utilizarse cada vez más como una herramienta para evadir sanciones”, dijeron los cuatro senadores.
