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Los fundadores del intercambio de criptomonedas BitMEX se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario después de un largo litigio con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
El estadounidense Arthur Hayes y el inglés de Hong Kong Benjamin Delo aceptado a “no establecer, implementar y mantener voluntariamente un programa contra el lavado de dinero (AML)” en su intercambio de criptoderivados y futuros, BitMEX.
BitMEX es una plataforma de negociación de criptomonedas con sede en Seychelles que ofrece futuros, derivados y negociación de criptomonedas con un margen de hasta 100x. El intercambio una vez ofreció sus servicios sin ningún procedimiento de verificación de conocer a su cliente (KYC) o AML a los estadounidenses. El anuncio del 24 de febrero del Departamento de Justicia sobre el caso establece que esta falta de cumplimiento normativo esencialmente resultó en que BitMEX se convirtiera en una “plataforma de lavado de dinero”.
Tanto Hayes como Delo se declararon culpables antes de la fecha del juicio en marzo y acordaron pagar 10 millones de dólares cada uno en multas.
HAYES, de 36 años, de Miami, Florida, y DELO, de 38, del Reino Unido y Hong Kong, se declararon culpables de un cargo cada uno por violar la Ley de Secreto Bancario, que establece una sentencia máxima de 5 años en prisión – DOJ
– base de datos (@ tier10k) 24 de febrero de 2022
El abogado del Departamento de Justicia, Damian Williams, dijo que administrar un negocio de criptomonedas en los Estados Unidos implica “una obligación para esas empresas de hacer su parte para ayudar a eliminar el crimen y la corrupción”. Continuó diciendo que BitMEX operaba como “una plataforma a la sombra de los mercados financieros” y que:
“Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para violar estas obligaciones; han fallado voluntariamente en implementar y mantener políticas básicas contra el lavado de dinero”.
Agregando más combustible al caso del Departamento de Justicia estaba la insinuación de que Hayes había sobornado al gobierno local de Seychelles cuando BitMEX completó su mudanza allí en 2020. Se habría jactado de que el soborno le costó solo un coco.
Aunque la base de operaciones de BitMEX estuvo en los Estados Unidos desde aproximadamente 2015 hasta 2020, Hayes y Delo insistieron en que ningún estadounidense estaba usando la plataforma. El DOJ probó que el reclamo no era fáctico. Para enero de 2021, el intercambio informó que había verificado el 100 % de sus usuarios con un procedimiento KYC-AML.
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Desde que controla completamente a todos sus usuarios, la participación de interés abierto (OI) de BitMEX en los futuros de Bitcoin ha disminuido hasta volverse relativamente insignificante. A febrero de 2021, solo había alrededor de $ 3.5 mil millones en OI, casi un tercio de los cuales provino de BitMEX. Sin embargo, ahora hay $ 15,18 mil millones en OI según datos de Moneda de vidriode los cuales solo $ 482 millones, o el 3%, provienen de BitMEX.
