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El 17 de febrero, la fiscal general adjunta de EE. UU., Lisa Monaco, anunció en la Conferencia de Ciberseguridad de Múnich la formación de un nuevo grupo de trabajo sobre “criptomonedas” dentro de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). Cuatro meses después del lanzamiento del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET) del Departamento de Justicia, esto marca otro paso importante en la cruzada del gobierno de EE. UU. contra el abuso criminal de las criptomonedas.
Cómo será el grupo de trabajo
El nombre del nuevo grupo de trabajo que Mónaco reveló es la Unidad de Explotación de Activos Virtuales (VAXU). Reunirá al personal de varias unidades del FBI con experiencia en el campo de las criptomonedas para realizar investigaciones que utilicen análisis de cadenas de bloques y puedan conducir a la incautación de activos virtuales. Todavía no hay muchos detalles disponibles sobre los detalles de la operación de VAXU, pero en su discurso, Mónaco enfatizó claramente la lucha contra el ransomware cibernético como una prioridad máxima:
“El ransomware y la extorsión digital, como muchos otros delitos alimentados con criptomonedas, solo funcionan si se paga a los malos, lo que significa que tenemos que destruir su modelo de negocio. […] La moneda podría ser virtual, pero el mensaje a las empresas es concreto: si nos señala, podemos seguir el dinero y no solo ayudarlo, sino también prevenir la próxima víctima”.
La VAXU también planea asociarse con grupos de trabajo extranjeros para rastrear redes criminales multinacionales que operan en la industria de las criptomonedas.
Relación con NCET
A pesar de su afiliación principal con el FBI, VAXU de hecho formará parte del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET), lanzado en octubre de 2021, para atacar a los lavadores de dinero y los ciberdelincuentes. Según el comunicado oficial, los NCET misión es “abordar investigaciones y enjuiciamientos complejos por abusos criminales de criptomonedas, especialmente delitos cometidos por intercambios de moneda virtual, servicios de barajado y abandono, y actores de infraestructura de lavado de dinero”.
La misión de NCET incluye investigar y procesar casos de criptomonedas, identificar áreas para enfocarse más en la investigación y el enjuiciamiento, establecer relaciones con unidades y oficiales criptoadyacentes dentro del sistema de fuerzas del orden y colaboración con los actores del sector.
Esencialmente, NCET tiene el mandato de participar en casi todos los casos relevantes, independientemente de quién los esté investigando. La incorporación del VAXU respaldado por el FBI ampliará aún más las capacidades de la unidad y fortalecerá su estatus como una de las fuerzas más destacadas en el juego de aplicación de la ley de criptomonedas.
La nueva imagen de NCET
El 17 de febrero, Eun Young Choi, ex asesor principal del fiscal general adjunto, fue fijado para dirigir el NCET. Choi pasó más de nueve años como coordinadora de delitos cibernéticos en la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, donde se ocupó de las criptomonedas mientras investigaba el lavado de dinero y los esquemas de fraude en línea.
Por nombrar uno, Choi fue el fiscal jefe en el caso del intercambio ilegal de criptomonedas Coin.mx, un intercambio de moneda virtual sin licencia cuyo operador, Anthony Murgio, fue condenado a 66 meses de prisión. También apoyó con éxito la apelación en el caso contra Ross Ulbricht, el fundador de Silk Road, quien ha estado cumpliendo cadena perpetua consecutivamente desde 2015.
Hablando con Cointelegraph, Sujit Raman, socio en la práctica de privacidad y ciberseguridad en el bufete de abogados Sidley Austin, enfatizó la consistencia del enfoque actual de aplicación de la ley de EE. UU. Ya en 2018, el Departamento de Justicia públicamente declarado que “los ciberdelincuentes utilizan cada vez más monedas virtuales para hacer avanzar sus negocios y ocultar sus activos” y anunció su intención de “seguir evaluando las amenazas emergentes que plantean las criptomonedas de rápido desarrollo que los actores malintencionados suelen utilizar”.
Una evaluación y un análisis internos detallados dentro del DOJ condujeron a la publicación de una estrategia integral de aplicación de criptomonedas por parte de la administración Trump en octubre de 2020. Raman señaló:
“El lanzamiento del NCET y la Unidad de Explotación de Activos Virtuales del FBI son, por lo tanto, expansiones significativas e importantes en las líneas de pensamiento que los altos funcionarios han perseguido durante mucho tiempo, en todas las administraciones”.
sinergias ejecutivas
Michael Bahar, presidente de la Práctica de Ciberseguridad del bufete de abogados global Eversheds Sutherland, dijo a Cointelegraph que habrá un efecto sinérgico en la posible cooperación entre el Departamento de Justicia y otros organismos reguladores. Bahar comentó:
“La creciente experiencia y pericia dentro del Departamento de Justicia también se extenderá a los reguladores como la Comisión de Bolsa y Valores y los reguladores financieros. De hecho, ahora deberíamos esperar que el Departamento de Justicia fortalezca aún más su compromiso con los organismos reguladores y de aplicación de la ley estatales y locales en los Estados Unidos y en todo el mundo”.
Como explica Raman, estas relaciones entre el DOJ y organismos como la SEC, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y el Internal Revenue Service (IRS) ya existen y, aunque existen límites para cantidad de organismos encargados de hacer cumplir la ley contra el crimen pueden asociarse con reguladores civiles, “esas asociaciones solo continuarán profundizándose”. Pero, según Raman, el DOJ y sus grupos de trabajo no liderarán la regulación efectiva de los activos digitales:
“DOJ es una agencia de aplicación de la ley. Es poco probable que desempeñe un papel muy importante en la creación de un marco legislativo para gobernar la industria de las criptomonedas a lo grande”.
Ambos expertos están de acuerdo en que estos desarrollos no representan una amenaza para la industria legítima de las criptomonedas. Por el contrario, los organismos encargados de hacer cumplir la ley competentes pueden ayudar a que sea un área más transparente y segura para las inversiones.
La señal enviada por la actividad del DOJ es bastante clara: es hora de cumplir. “Si se compromete con las criptomonedas, deberá demostrar que puede hacerlo de manera compatible calibrando sus programas de cumplimiento con los riesgos únicos que presentan las criptomonedas y la tecnología blockchain subyacente”, explicó Bahar.
La continua centralización y coordinación de los esfuerzos judiciales y de investigación de las fuerzas del orden federales en el espacio de la moneda virtual lo deja claro: si bien la criptoindustria de rápido crecimiento está aquí para quedarse, las fuerzas del orden están adaptando sus estrategias en respuesta.
