Las criptomonedas no ayudarán a Rusia a evadir las sanciones

En respuesta a la invasión continua de Ucrania por parte de Rusia, Estados Unidos ha promulgado una serie de duras sanciones económicas contra el gobierno ruso (incluido el propio presidente Vladimir Putin), personas adineradas y empresas rusas estrechamente asociadas con el Kremlin.

Pero poco después de que se anunciaran estas sanciones, la senadora Elizabeth Warren (D-MA) retuiteó un fuerte mensaje. New York Times artículo que sugiere que las criptomonedas podrían usarse para evadir las sanciones de EE. UU. Luego, en una carta del 2 de marzo al Secretario del Tesoro, Warren pidió más “control” de los activos digitales, sumando su voz a quienes dicen que las criptomonedas y las finanzas descentralizadas ofrecen a Putin una solución alternativa a las sanciones estadounidenses.

Es una historia que llama la atención. Sólo hay un problema: no es cierto.

Las sanciones imponen restricciones legales a la capacidad de los ciudadanos estadounidenses para realizar transacciones con personas o empresas sancionadas. Evasión de sanciones sí no se refieren a la capacidad de una persona sancionada de poseer un activo, sino más bien a personas estadounidenses que eluden su obligación de no realizar transacciones o facilitar transacciones con personas y entidades sancionadas. Para que los activos digitales sirvan como una herramienta para evitar sanciones, deben permitir que los ciudadanos estadounidenses realicen transacciones con entidades sancionadas sin incurrir en consecuencias ni exponer su negocio a las fuerzas del orden.

Y eso es exactamente lo que los activos digitales no hacen. De hecho, los activos digitales son particularmente inadecuados para la evasión de sanciones debido a todas las formas en que los activos digitales pueden mejorar el cumplimiento de las sanciones en comparación con los mercados financieros tradicionales.

A pesar de los esfuerzos continuos y el intenso escrutinio, el sistema financiero tradicional nunca se ha acercado a negar por completo el uso de servicios financieros por parte de actores ilícitos. Las evaluaciones realizadas por el gobierno de los EE. UU. y otros han estimado que la economía ilícita es enorme, asciende a más de un billón de dólares y eclipsa la cantidad de actividad financiera ilícita que realmente detuvo la policía.

Sí, las criptomonedas también se pueden usar para actividades financieras ilegales, incluida la evasión de sanciones. Pero la realidad es que los activos digitales son más difíciles de explotar con fines ilícitos a gran escala que el ecosistema tradicional.

¿Porque? La respuesta tiene que ver con cómo se almacena la información de la transacción en las transacciones de activos digitales entre pares. En particular, las cadenas de bloques transparentes crean un registro permanente e inmutable de transacciones.

Abundan los ejemplos de cómo esta transparencia hace tropezar a los delincuentes. En las últimas semanas, dos de los mayores ataques de criptomonedas de la historia, el ataque de Bitfinex y el ataque de DAO, se han resuelto mediante el análisis de datos en cadena. Esos hacks ocurrieron hace años; Los datos necesarios para rastrear a los piratas informáticos han permanecido disponibles públicamente para las fuerzas del orden y cualquier otra persona con conexión a Internet desde entonces.

Además, las herramientas de software para analizar esta abundante información de la cadena de suministro son cada vez más sofisticadas. Las empresas de criptomonedas ya están utilizando estas herramientas, al igual que el Departamento de Justicia, que recientemente anunció la formación de un organismo de control de criptomonedas.

El gobierno ya está a la caza de actividades financieras ilícitas basadas en criptomonedas, incluida la evasión de sanciones, y se está volviendo muy hábil para encontrarlas. En resumen, el cumplimiento de las sanciones está vivo y bien en el mundo de las criptomonedas.

Si el Senador Warren y otros líderes del Congreso están realmente preocupados por las criptomonedas que facilitan la evasión de sanciones a gran escala, hay pasos que pueden tomar para evitar que se convierta en realidad. El principal de ellos es garantizar que las redes criptográficas y las finanzas descentralizadas puedan desarrollarse aquí en los Estados Unidos.

Esto le dará al gobierno de EE. UU. y a las fuerzas del orden la mejor oportunidad para desarrollar e implementar las herramientas de aplicación de sanciones más efectivas en los mercados de activos digitales y permitirá la colaboración entre los participantes del mercado de activos digitales y las agencias de aplicación de la ley de EE. UU.

Los líderes del Congreso deberían dejar de especular sin evidencia sobre cómo los delincuentes podrían explotar las criptomonedas para escapar de las sanciones de EE. UU.; en cambio, deberían expresar su apoyo a los ya extensos esfuerzos de cumplimiento de sanciones de la industria de las criptomonedas y ayudar a mejorarlos.

https://decrypt.co/94430/cryptocurrencies-wont-help-russia-evade-sanctions

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