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La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) culpó a 11 personas por su supuesto papel en la creación de una plataforma de “esquema piramidal criptográfico criptográfico” de Forsage.
Las acusaciones se presentaron en un tribunal de distrito de EE. UU. en Illinois el 1 de agosto, y la SEC alegó que los fundadores y promotores de la plataforma utilizaron la “pirámide fraudulenta y el esquema Ponzi” para recaudar más de $ 300 millones por parte de “Millones de inversores minoristas en todo el mundo”. .”
los SEGUNDO La denuncia afirma que Forsage se diseñó de tal manera que los inversores serían recompensados financieramente al reclutar nuevos inversores para la plataforma en una “estructura Ponzi típica”, que abarcaba varios países, incluidos Estados Unidos y Rusia.
Según la SEC, un esquema Ponzi es un fraude de inversión que paga a los inversores existentes con fondos recaudados de nuevos inversores. Estos esquemas a menudo solicitan nuevos inversionistas con la promesa de invertir fondos en oportunidades que generan altos rendimientos con un riesgo mínimo.
En el Tribunal documento, la SEC declaró que:
“Eso [the Forsage platform] no ha vendido ni pretendido vender ningún producto real o de consumo a clientes minoristas de buena fe durante el período de tiempo pertinente y no ha tenido una fuente aparente de ingresos distinta de los fondos recibidos de los inversores. La principal forma en que los inversores ganaban dinero en Forsage era reclutar a otros para el programa”.
Según la SEC, el supuesto esquema Ponzi de Forsage funciona permitiendo en primer lugar que los nuevos inversores creen una billetera de criptomonedas y compren “tragamonedas” de los contratos inteligentes de Forsage.
Dichos espacios les darían el derecho a obtener una compensación de otras personas que hayan reclutado en el programa, llamadas “líneas descendentes”, y también de la comunidad de inversión de Forsage en forma de participación en las ganancias, denominadas “desbordamientos”.
Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC, calificó a Forsage como un “esquema piramidal fraudulento a gran escala y comercializado agresivamente para los inversores”.
También agregó que las tecnologías descentralizadas no pueden servir como vía de escape para comportamientos ilegales:
“Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques”.
Además de los cuatro fundadores, que incluyen a Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, también conocida como Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, la denuncia de la SEC también incluyó a siete promotores, tres de los cuales formaban parte de un grupo promocional con sede en EE. UU. llamado “Crypto Crusaders”. .
Las 11 personas fueron acusadas de violar “Ofertas no registradas y venta de valores” en virtud de la Sección 5 A&C y “Fraude” en virtud de la Sección 17 (a) (1 y 3) de la Ley de Valores de EE. UU. Los demandados también fueron acusados de “fraude” en virtud de la Sección 10 a. C. de la Ley de Intercambio de Estados Unidos.
Estos esfuerzos han permitido que la instalación Ponzi capture la enorme escala lograda por los inversores minoristas que compraron el modelo en los últimos dos años, dijo Welshhans.
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En septiembre de 2020, Forsage estuvo sujeto a órdenes de rescisión y desistimiento de la SEC de Filipinas. En marzo de 2021, la plataforma también recibió órdenes de terminación y terminación de Montana Comisionado de Valores y Seguros.
por Forsage El canal de YouTube muestra que su plataforma solo fue promocionada hace diez días. La cuenta de Twitter de la plataforma también está activa.
Cointelegraph se puso en contacto con Forsage para proporcionar comentarios sobre el asunto, pero no recibió una respuesta inmediata.
