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El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ordenó un total de $ 30 millones en multas civiles de los tres cofundadores del intercambio de criptoderivados BitMEX, incluido el ex director ejecutivo Arthur Hayes.
Hayes, Benjamin Delo y Samuel Reed fueron multados cada uno con $ 10 millones en pagos de consenso según un declaración por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) luego de una batalla judicial el 5 de mayo en la que la CFTC afirmó haber violado aspectos de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC desde noviembre de 2014 hasta octubre de 2020.
CFTC: Se ordenó a los cofundadores de Bitmex pagar $ 10 millones cada uno
– base de datos (@ tier10k) 5 de mayo de 2022
La CFTC presentó una demanda contra el intercambio y sus tres cofundadores el 1 de octubre de 2020. En un invertir de la conclusión del caso de hoy, la Comisión dijo que los demandados habían sido acusados de “ejecutar la plataforma BitMEX mientras realizaban aspectos significativos del negocio de BitMEX desde los EE. UU. y aceptaban ilegalmente pedidos y fondos de clientes de los EE. UU. para comerciar con criptomonedas”, incluido Bitcoin (derivados de BTC). , Ether (ETH) y Litecoin (LTC).
La CFTC argumentó que los actos ilegales incluían operar una instalación para negociar o procesar swaps sin tener la aprobación de la CFTC para operar como un mercado de contratos designado o una instalación de ejecución de swaps. Afirmó que también operaba como Comerciante de la Comisión de Futuros sin registro de la CFTC, que no implementó un programa de Procedimientos e Información del Cliente Conozca a su Cliente o un programa adecuado contra el lavado de dinero.
La comisionada de la CFTC, Carline D. Pham, dijo el 5 de mayo por separado declaración que su Comisión está comprometida a enjuiciar a los “infractores con una ventaja injusta” que operan en violación de la ley.
“Al hacer cumplir la responsabilidad individual por el registro, la conducta de mercado y las reglas contra el lavado de dinero, aspectos clave del marco regulatorio de EE. UU., la CFTC garantiza que la administración de BitMEX rinda cuentas luego del acuerdo de $ 100 millones del año pasado con los acusados corporativos”.
Más batallas legales
Como informó Cointelegraph en febrero, Hayes y Delo se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario en un caso separado presentado por el Departamento de Justicia. En la declaración de culpabilidad, admitieron que “voluntariamente no establecieron, implementaron ni mantuvieron un programa contra el lavado de dinero (AML)”.
Bloomberg reportado El 5 de mayo, la madre de Hayes estaba particularmente preocupada por cómo el juez federal que presidía el caso del Departamento de Justicia condenaría a su hijo. La defensa ofreció una carta suya pidiendo una sentencia indulgente, y sus abogados pidieron una sentencia de libertad condicional sin arresto domiciliario ni confinamiento comunitario.
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En agosto pasado, Cointelegraph informó que BitMEX acordó pagar USD 100 millones en pagos de consentimiento tanto a la CFTC como al Centro de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) para resolver un caso separado en el que la CFTC y FinCEN afirmaron que los comerciantes HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services Limited operaron ilegalmente el intercambio.
