Hermano de exempleado de Coinbase se declara culpable de cargos de abuso de información privilegiada: Informe

Meta 12 de septiembre de 2022 Cyptos & NFT Deja un comentario 56 Views

Nikhil Wahi, quien fue arrestado por supuestamente trabajar con su hermano y un socio en un plan para participar en el uso de información privilegiada utilizando criptomonedas, supuestamente se declaró culpable de cargos de conspiración por fraude informático.

Según un informe de Reuters del lunes, Wahi aceptado a las autoridades durante una audiencia virtual en la que usó información confidencial obtenida de Coinbase para obtener ganancias del comercio de criptomonedas. El hermano de Wahi, Ishan, trabajó como gerente de producto en Coinbase, durante el cual compartió información sobre las fechas de lanzamiento de tokens con su hermano y un asociado, Sameer Ramani. El trío usaría información privilegiada para ganar alrededor de $ 1.5 millones al intercambiar 25 criptomonedas diferentes entre 2021 y 2022.

“Sabía que estaba mal recibir información confidencial de Coinbase y comerciar sobre la base de esa información confidencial”, dijo Wahi en la corte.

Wahi y su hermano fueron arrestados y acusados ​​en Seattle en julio, mientras que Ramani seguía prófugo en el momento de la publicación, pero aún no enfrentaba cargos similares. Cointelegraph informó que Ishan se declaró inocente de conspiración para fraude informático y acusaciones de fraude informático en agosto. Reuters informó que Nikhil inicialmente se declaró culpable, pero cambió su declaración como parte de un acuerdo con los fiscales.

En un caso paralelo contra el trío, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. presentó una denuncia alegando que Wahis y Ramani violaron las disposiciones antifraude de las leyes de valores. La misma presentación indicó que al menos 9 de los 25 tokens involucrados en el sistema de tráfico de información privilegiada eran “acciones de criptomonedas” sujetas a la jurisdicción de la SEC. Los críticos del caso dijeron que el regulador estaba adoptando un enfoque de “regulación por cumplimiento” en lugar de esperar a que la legislación aclarara el papel de la SEC.

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El 8 de septiembre, Coinbase anunció su apoyo a los usuarios de Tornado Cash que están demandando al Departamento del Tesoro de los EE. UU., alegando que el departamento agregó ilegalmente las direcciones de los contratos inteligentes del mezclador de criptomonedas a propósito a la lista de ciudadanos designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Brian Armstrong, CEO de Coinbase Ella dijo el intercambio tenía la “responsabilidad de defender la industria de las criptomonedas de las acciones que van demasiado lejos y de negociar criptomonedas en un campo de juego desigual”.