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La Red de Ejecución de Delitos Financieros de Estados Unidos, o FinCEN, una oficina del Departamento del Tesoro, ha advertido a las instituciones financieras que consideren las criptomonedas como un posible medio por el cual Rusia podría intentar evadir las sanciones vinculadas a la acción militar del país en Ucrania.
En un aviso del lunes, FinCEN él recordó Instituciones financieras con sede en EE. UU. “con visibilidad de criptomonedas” y moneda virtual convertible, o CVC, para informar cualquier actividad que pueda verse como una forma potencial para que Rusia evada las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Si bien el organismo de control de EE. UU. dijo que el uso de CVC por parte del gobierno ruso para evadir sanciones a gran escala “no era necesariamente viable”, las instituciones financieras estaban obligadas a informar sobre tales actividades por parte de personas rusas y bielorrusas nombradas en acciones que muchos han denominado “guerra económica”.
“Ante la creciente presión económica sobre Rusia, es vital que las instituciones financieras de EE. UU. estén atentas a la posible elusión de las sanciones rusas, incluso por parte de actores estatales y oligarcas”, dijo Him Das, director interino de FinCEN desde agosto. 2021. “Si bien no hemos visto una evasión generalizada de nuestras sanciones utilizando métodos como la criptomoneda, el informe oportuno de actividades sospechosas contribuye a nuestra seguridad nacional y nuestros esfuerzos para apoyar a Ucrania y su gente”.
Muchos legisladores y agencias estadounidenses han hablado de individuos y bancos con sede en Rusia que podrían intentar usar criptomonedas para evadir las sanciones anunciadas por el presidente Joe Biden el 24 de febrero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la agencia responsable de administrar y hacer cumplir las Sanciones de EE. UU.: el 28 de febrero advirtieron a los residentes de EE. UU. que no usen monedas digitales en beneficio del gobierno o banco central ruso. Las pautas de la OFAC han equiparado las transacciones criptográficas con “transacciones o relaciones engañosas o estructuradas”.
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Los legisladores de EE. UU. y la UE también han llamado la atención sobre el potencial de Rusia para usar criptoactivos, ya que las opciones del país están disminuyendo debido a la interrupción de la red de pago SWIFT y sus principales bancos mencionados en las listas de sanciones. Bloomberg reportado El presidente Biden firmará una orden ejecutiva el lunes creando un marco regulatorio integral sobre las criptomonedas esta semana en respuesta a la escalada de la situación militar en Ucrania.
Ha habido muchos contratiempos en el cripto EO, pero la línea de tiempo de esta semana es real. por CNBC @kaylatausche también confirma nuestro informe. https://t.co/6uFj8HFSjH
-Jennifer Epstein (@jeneps) 7 de marzo de 2022
Mykhailo Fedorov, ministro de transformación digital de Ucrania, ha apelado directamente a los intercambios de criptomonedas en las redes sociales, instándolos a bloquear las direcciones de los usuarios rusos. Sin embargo, muchos intercambios, incluidos Binance y Kraken, han dicho que no actuarán unilateralmente para evitar que todos los usuarios en Rusia accedan a sus monedas a menos que exista un requisito legal para hacerlo.
Estoy pidiendo a todos los principales intercambios de criptomonedas que bloqueen las direcciones de los usuarios rusos.
Es fundamental bloquear no solo las direcciones vinculadas a los políticos rusos y bielorrusos, sino también sabotear a los usuarios comunes.
– Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 27 de febrero de 2022
