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La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA, emitió una advertencia a Binance Markets en respuesta a la firma de pagos propiedad de Binance, Bifinity, y la firma de inversiones Eqonex, que formaron una asociación estratégica.
En un comunicado emitido el lunes, la FCA reafirmado que Binance Markets Limited no ha sido autorizado para llevar a cabo ciertas actividades reguladas que involucran criptomonedas en el Reino Unido sin consentimiento previo, debido a preocupaciones previas sobre la incapacidad de la empresa para “ser supervisada de manera efectiva”, afirmando que algunos de sus productos representaban un “riesgo significativo” para los inversores. El escrutinio financiero ha insinuado que el reciente anuncio de Bifinity de que se ha asociado con Eqonex podría ser motivo de preocupación para los reguladores del Reino Unido.
Según la FCA, la asociación Bifinity-Eqonex ha significado que, según las regulaciones de lavado de dinero del Reino Unido, ciertas personas y entidades que forman parte del Grupo Binance ahora pueden considerarse “beneficiarios reales” de Digivault. Filial de Diginex UK y solución de custodia de Eqonex. El organismo dijo que no tenía “el poder de evaluar la idoneidad y la propiedad” de las entidades del Grupo Binance antes de la fusión, pero previamente advirtió al público sobre sus preocupaciones con la empresa.
Como parte de su asociación estratégica con Eqonex, Bifinity acordó otorgar un préstamo convertible de $ 36 millones para expandir los productos de las empresas, incluida Digivault. Según la FCA, el préstamo otorga a Bifinity “derechos contractuales específicos” sobre Eqonex, lo que probablemente implica que el acuerdo podría permitir que una empresa del Grupo Binance, en este caso, Bifinity, lleve a cabo actividades reguladas de criptomonedas dentro del Reino Unido a través de la conexión de Eqonex. con Digivault, yendo en contra de una advertencia de junio de 2021 del regulador para cesar las operaciones.
“La FCA puede tomar medidas para suspender o cancelar el registro de una empresa de criptomonedas si no está convencida de que la empresa o su beneficiario real son elegibles y adecuados”, dijo el regulador. “La FCA también tiene el poder de suspender o cancelar el registro de criptomonedas de una empresa por una variedad de razones, incluso si una empresa no ha cumplido con sus obligaciones contra el lavado de dinero”.
Estamos al tanto de las declaraciones recientes publicadas por Eqonex Limited y Binance Group que confirman que una entidad llamada Bifinity adelantará un préstamo convertible de $ 36 millones a EQONEX https://t.co/EV7keSHRpa
– Autoridad de Conducta Financiera (@TheFCA) 7 de marzo de 2022
Binance dijo en junio de 2021 que la notificación de FCA “no tendría un impacto directo” en sus servicios, afirmando que Binance Markets era “una entidad legal separada”. El CEO de Binance, Changpeng Zhao, anunció más tarde en diciembre que el intercambio planeaba solicitar una licencia de la FCA y se espera que opere en el Reino Unido dentro de aproximadamente 18 meses.
Para convertirse en una empresa de criptomonedas registrada en el Reino Unido, las empresas deben operar de conformidad con las regulaciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo del país. Cointelegraph informó que, hasta febrero, 32 empresas habían recibido la aprobación de la FCA como proveedores de servicios de criptomonedas registrados, de alrededor de 200 que solicitaron.
Aclaración: La información y/o las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión. Todas las inversiones y movimientos comerciales implican riesgo y es responsabilidad de cada persona investigar antes de tomar una decisión de inversión.
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