Esta vez Silvergate enfrenta una demanda colectiva por violar la ley de valores

El 10 de enero, se presentó una demanda colectiva contra Silvergate Capital, operador de Silvergate Exchange Network y empresa matriz de Silvergate Bank, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Sur de California. la solicitud es presentado en nombre de todos los compradores de valores de Silvergate entre el 9 de noviembre de 2021 y el 5 de enero de 2023, por presuntas violaciones de la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

El director ejecutivo de Silvergate, Alan Lane, y el director financiero, Antonio Martino, también figuran como demandados en la demanda. El demandante dijo en la denuncia que la plataforma Silvergate no detectó ningún caso de lavado de dinero “por un monto de más de $ 425 millones”. por lo que la empresa podría sufrir repercusiones regulatorias y:

“Las afirmaciones positivas del entrevistado sobre el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa eran materialmente engañosas y/o carecían de una base razonable. […] Como resultado de estas declaraciones materialmente falsas y/o engañosas y/o la falta de divulgación, los valores de Silvergate se negociaron a precios inflados artificialmente durante el Período de Clase”.

También, “Los acusados ​​sabían que los documentos y las declaraciones públicas realizadas o divulgadas en nombre de la empresa eran materialmente falsos y/o engañosos”.

La afirmación de que la compañía estuvo involucrada en la transferencia de $425 millones a “lavadores de dinero sudamericanos” se basa en un tuit del 15 de noviembre de Marcus Aurelius Research. Ese tuit y el edición del boletín de Bear Cave del 17 de noviembre que mencionaba que el mismo asunto habría contribuido a una caída significativa en el precio de las acciones de Silvergate. Después de que un comunicado de prensa de Silvergate revelara que los depósitos de activos digitales en el banco habían caído un 68%, de $11,900 millones a $3,800 millones en el cuarto trimestre de 2002, el precio de las acciones siguió disminuyendo.

Las acciones de Silvergate cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y la demanda afirma que podría haber “al menos cientos o miles” entre los miembros del grupo, cuyas identidades aún no se han revelado.

Silvergate ha estado bajo una presión cada vez mayor en los últimos meses. El 14 de diciembre, se presentó una demanda contra Silvergate por su presunto papel en la transferencia de fondos de usuarios de FTX a Alameda Research. Sus dificultades para cubrir una serie de retiros lo han obligado a despedir empleados y vender negocios que registran pérdidas, se reveló a principios de enero.

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