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El fundador del infame intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de engañar a los inversores de todo el mundo y de defraudarlos por 2400 millones de dólares en el proceso.
Segundo Según el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal con sede en San Diego acusó específicamente a Kumbhani de orquestar el supuesto esquema Ponzi a través del “Programa de préstamos” de BitConnect:
“BitConnect operó como un esquema Ponzi pagando a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores. En total, Kumbhani y sus co-conspiradores ganaron alrededor de $ 2.4 mil millones de los inversores”.
En 2017, en medio de la exageración, BitConnect (BCC) alcanzó un máximo histórico de $ 463,31 en el precio de negociación, que según el Departamento de Justicia alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3,4 mil millones. Sin embargo, como demuestra el gráfico anterior, los precios pronto se desplomaron en unos pocos meses, lo que provocó enormes pérdidas para los inversores.
Kumbhani, que reside en Gujarat, India, supuestamente prometió a los inversores “generar beneficios sustanciales y rendimientos garantizados” en el marco del “Programa de préstamos” de BitConnect. La fiscalía alega que Kumbhani usó fondos de nuevos inversionistas para pagar parcialmente a los antiguos hasta que canceló abruptamente el programa, ejecutando un esquema Ponzi clásico.
El Departamento de Justicia dijo además que Kumbhani y sus cómplices simularon la demanda del mercado de BCC a través de la manipulación del mercado. Las inversiones resultantes se ocultarían y transferirían a través del “grupo BitConnect de billeteras de criptomonedas y varios intercambios de criptomonedas en el extranjero”.
En apoyo de las acusaciones del Departamento de Justicia, en septiembre de 2021, el expromotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de fraude relacionados con su papel en la ya desaparecida plataforma de intercambio y préstamo de criptomonedas.
la acusación afirma además que Kumbhani eludió las regulaciones estadounidenses al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
Total, Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude informático, fraude informático, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional.afirma el comunicado del Departamento de Justicia.
El caso está siendo investigado actualmente por la Oficina de Campo del FBI en Cleveland y la Oficina de Investigación Criminal (CI) del IRS.. Si es declarado culpable en todos los aspectos, Kumbhani estará sujeto a una sentencia total máxima de 70 años de prisión.. Y lo que es más, el Departamento de Justicia recomienda a todos los inversores de BitConnect que se registren como posibles víctimas.
El 20 de febrero, una nueva demanda colectiva exigió un juicio con jurado contra celebridades y personas influyentes populares por su supuesta participación en un esquema clásico de bombeo y descarga que involucra tokens de SafeMoon.
Como informó Cointelegraph, La demanda alegó que SafeMoon y sus subsidiarias imitaron los esquemas Ponzi de la vida real al engañar a los inversores para que compraran tokens de SafeMoon con el pretexto de obtener ganancias poco realistas.
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– W ◎◎ F de Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) 21 de abril de 2021
Escrita por los demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite y Tim Viane, la demanda busca representar y compensar a todas las personas que compraron tokens de SafeMoon desde el 8 de marzo de 2021 y que fueron víctimas del supuesto intento de rasgar la alfombra.
Aclaración: La información y/o las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión. Todas las inversiones y movimientos comerciales implican riesgo y es responsabilidad de cada persona investigar antes de tomar una decisión de inversión.
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