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El fundador del infame intercambio de criptomonedas BitConnect, Satish Kumbhani, ha sido acusado de engañar a los inversores a nivel mundial y estafarlos por $ 2.4 mil millones en el proceso.
Segundo en el Departamento de Justicia (DOJ), un gran jurado federal con sede en San Diego acusó específicamente a Kumbhani de orquestar el supuesto esquema Ponzi a través del “Programa de préstamos” de BitConnect:
“BitConnect operaba como un esquema Ponzi al pagar a los inversionistas anteriores de BitConnect con dinero de inversionistas posteriores. En total, Kumbhani y sus cómplices obtuvieron alrededor de 2.400 millones de dólares de los inversores”.
En 2017, en medio de la exageración, BitConnect (BCC) alcanzó un máximo histórico de $ 463,31 en el precio de negociación, que según el Departamento de Justicia alcanzó una capitalización de mercado máxima de $ 3,4 mil millones. Sin embargo, como lo demuestra el gráfico anterior, los precios pronto se desplomaron en unos pocos meses causando enormes pérdidas a los inversores.
Kumbhani, que reside en Gujarat, India, supuestamente prometió a los inversores “generar beneficios sustanciales y rendimientos garantizados” en el marco del “Programa de préstamos” de BitConnect. La fiscalía alega que Kumbhani usó fondos de nuevos inversores para pagar parcialmente a los antiguos inversores hasta que canceló abruptamente el programa, ejecutando un esquema Ponzi de libro de texto.
El Departamento de Justicia afirmó además que Kumbhani y sus cómplices falsificaron la demanda del mercado de BCC mediante la manipulación del mercado. Las inversiones resultantes se ocultarían y transferirían a través del “grupo de billeteras de criptomonedas de BitConnect y varios intercambios de criptomonedas a nivel internacional”.
En apoyo de las acusaciones del Departamento de Justicia, en septiembre de 2021, el expromotor de BitConnect, Glenn Arcaro, se declaró culpable de acusaciones de fraude relacionadas con su papel en la ahora desaparecida plataforma de intercambio y préstamo de criptomonedas.
La acusación también alega que Kumbhani evadió las regulaciones estadounidenses al no registrarse en la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), como lo exige la Ley de Secreto Bancario.
Con todo, “Kumbhani está acusado de conspiración para cometer fraude informático, fraude informático, conspiración para cometer manipulación de precios de productos básicos, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiración para cometer lavado de dinero internacional”, dijo el comunicado de prensa del Departamento de Justicia. .
El caso está siendo investigado actualmente por la Oficina de Campo del FBI en Cleveland y la Investigación Criminal (CI) del IRS. Si es condenado por todas las cabezas, Kumbhani estará sujeto a una sentencia total máxima de 70 años de prisión. Además, el Departamento de Justicia recomienda que todos los inversores de BitConnect se registren como posibles víctimas.
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El 20 de febrero, una nueva demanda colectiva exigió un juicio con jurado contra celebridades y personas influyentes populares por su supuesta participación en un esquema clásico de bombeo y descarga de tokens de SafeMoon.
Como informó Cointelegraph, la demanda alegaba que SafeMoon y sus subsidiarias imitaron los esquemas Ponzi de la vida real al engañar a los inversores para que compraran tokens de SafeMoon bajo la apariencia de ganancias poco realistas.
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– W ◎◎ F de Wall Street | CwooFA (@WoofManCapital) 21 de abril de 2021
Escrita por los demandantes Bill Merewhuader, Christopher Polite y Tim Viane, la demanda busca representar y compensar a todas las personas que han comprado tokens SafeMoon desde el 8 de marzo de 2021 y han sido víctimas del supuesto intento de rasgar la alfombra.
