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Nexo, la empresa de criptomonedas en problemas, planea demandar al gobierno búlgaro después de las redadas masivas en las oficinas de la empresa en Sofía.
Nexo se ha quejado de las acciones de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en respuesta a la investigación contra la empresa, Agencia de noticias búlgara reportado es el 13 de enero.
La empresa se prepara para presentar una demanda contra las autoridades para pedir una indemnización por los daños causados por la interrupción abrupta de la policía. Una relación sugirió que los detectives no proporcionaron una orden de registro durante horas, mientras que los inspectores nunca se identificaron.
Nexo cree que los allanamientos realizados ayer en sus oficinas son ilegales y demuestran “la total incompetencia de quienes llevan a cabo esta vergonzosa acción”. Nexo también describió las acciones contra la empresa como “arbitrariedad búlgara local” que supuestamente tenían como objetivo “destruir y saquear un negocio próspero”.
La firma también subrayada que Nexo no ofrece ningún servicio para los residentes búlgaros debido a posibles problemas con el gobierno local. La compañía también reiteró que cumple con los requisitos y las sanciones contra el lavado de dinero contra Rusia, además de asociarse con las principales firmas de criptointeligencia como Chainalysis.
La firma expresó su confianza en que ganará el caso, que otorgará a Nexo una compensación por los daños causados por la investigación, afirmando:
“Los acuerdos que pagará Bulgaria después de que Nexo presente y gane las reclamaciones será otro monto récord de cientos de millones, pero, desafortunadamente, será a expensas del contribuyente búlgaro”.
Siyka Mileva, portavoz de los fiscales jefes de Bulgaria, Ella dijo que la investigación contra Nexo involucró a más de 300 policías, fiscales y agentes de seguridad nacional. También señaló que la investigación se limita actualmente a Bulgaria, con policías locales buscando 15 direcciones relacionadas con Nexo a partir del 12 de enero. indicado que algunas agencias extranjeras también estaban involucradas en las investigaciones.
La declaración de Nexo se produjo poco después de que, según los informes, la empresa sufriera salidas masivas en medio de informes de investigación.
Según la plataforma de criptoanálisis Arkham Intelligence, Nexo tiene vista “inundaciones de escorrentía” desde que se conoció la noticia. Incluso el rastreador de blockchain de Cielo Finance reportado sobre grandes retiros de Nexo, destacando transacciones con más de 200 000 USD Coin (USDC) monedas estables que abandonaron la plataforma el 12 de enero.
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Sin embargo, un portavoz de Nexo negó cualquier flujo de salida anómalo a Cointelegraph. “Las salidas actuales en la plataforma que estamos viendo son normales considerando la condición general del mercado”, dijo el representante de Nexo. El vocero agregó que las salidas representaron el 2 por ciento de los activos totales bajo administración de Nexo, que ascendieron a $2.3 mil millones.
