El análisis forense de blockchain es el denunciante de confianza en las investigaciones de la escena del crimen criptográfico

La incautación del Departamento de Justicia de los EE. UU. de $ 3.6 mil millones en Bitcoin (BTC) perdidos durante el hackeo de 2016 del intercambio de criptomonedas Bitfinex tiene todos los ingredientes de una película de Hollywood: sumas alucinantes, protagonistas coloridos y cripto capa y espada. tanto es así que Netflix ya ha encargado una docuserie.

Pero, ¿quiénes son los héroes anónimos en este thriller lleno de acción? Los investigadores federales de varias agencias, incluido el nuevo Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas, siguieron de cerca el rastro del dinero para armar el caso. Los federales también incautaron los rescates de Colonial Pipeline pagados en criptomonedas, lo que fue noticia el año pasado. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) incautó USD 3500 millones en criptomonedas en 2021 en investigaciones no fiscales, según el informe de Chainalysis sobre criptocrimen 2022 publicado recientemente.

Las tendencias apuntan a la disminución de la capacidad de los criminales y terroristas nefastos para usar las criptomonedas como refugios seguros para esconder sus ganancias ilícitas, ganancias ilícitas, donaciones y fondos lejos de las fuerzas del orden. Por ejemplo, se dice que los piratas informáticos de Bitfinex movieron una pequeña parte de Bitcoin al intercambio de red oscura Alphabay y de allí a los intercambios de criptomonedas regulares. Esta es una de las pistas utilizadas por los federales para arrestar a los acusados.

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La aplicación de la ley está mejorando en la investigación de delitos criptográficos

Los reguladores y las agencias de aplicación de la ley en países seleccionados realmente han subido la apuesta en el análisis forense de blockchain. Aunque inicialmente se perdieron en el mar, algunos hombres y mujeres G han perfeccionado el libro de jugadas para encontrar y confiscar activos, procesar en los tribunales y deshacerse de la moneda digital incautada después de ganar el caso. Cada uno de estos pasos específicos demuestra una comprensión profunda de esta tecnología disruptiva.

Hay varias consideraciones durante el proceso de investigación y todas ellas requieren una comprensión profunda del espacio blockchain. Las cadenas de bloques pueden ser transparentes, pero es necesario comprender y analizar varias técnicas, como el vaso, el mezclador, el salto de cadena y la estructuración (realizar transferencias más pequeñas para evitar controles). Los sospechosos pueden ser detenidos físicamente, pero las fuerzas del orden también deben garantizar que los activos digitales no se muevan fuera del alcance de los acusados ​​o sus presuntos cómplices. Las criptomonedas incautadas deben mantenerse seguras durante la demanda pendiente.

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Los policías financieros ciertamente no quieren que se roben los criptoactivos mientras se procesa el caso. Por lo general, las criptomonedas confiscadas son subastado y los ingresos van a cuentas gubernamentales designadas. Pero, cuando hay víctimas inocentes, un proceso de restitución es fundamental para que haya confianza en el sistema de justicia.

El análisis forense de blockchain es parte del dominio más amplio del análisis forense digital

El análisis y el análisis forense de blockchain no viven solos en una isla desierta. Se necesitan diferentes niveles de colaboración para llevar a los malhechores ante la justicia. En primer lugar, el creciente éxito de las fuerzas del orden público en el seguimiento de los delitos criptográficos se debe al endurecimiento de las normas Conozca a su cliente (KYC) de las entidades que manejan las conversiones de fiat a cripto y de criptomoneda a fiat. Luego, hay otras tecnologías forenses digitales involucradas, por ejemplo, la recopilación de datos y evidencias de teléfonos celulares y computadoras incautados.

A continuación, hay socios del sector privado que admiten el seguimiento de criptomonedas, acciones y casos de aplicación. Ahora hay varias compañías que brindan herramientas para la inteligencia de blockchain, como identificar billeteras contaminadas, asignar puntajes de riesgo a las direcciones de billetera, usar técnicas y análisis de IA para informar patrones sospechosos, y mucho más. . Con tales herramientas y técnicas, las agencias de detectives pueden ser más efectivas. Armados con información KYC bajo las leyes contra el lavado de dinero (AML), los fiscales y sus colegas en las agencias reguladoras que involucran asuntos de valores, productos básicos, impuestos y divisas realizan investigaciones fuera de la cadena del mundo real.

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La colaboración internacional también es crucial. A los actores criminales les gustaría mantener sus activos fuera del alcance del largo brazo de la ley. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben trabajar con organismos asociados en otros países. El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), que ayuda a armonizar las reglas y ayuda a enjuiciar el lavado de dinero y frenar el financiamiento del terrorismo, es un importante organismo político intergubernamental. Ha hecho recomendaciones con respecto a los recursos virtuales, por ejemplo, el caso de la Regla de viaje, pero los países aún se encuentran en diferentes etapas de implementación. Tales son los caprichos de la soberanía y el estado en un mundo financiero en transición, cuyas reglas de compromiso aún están en desarrollo.

La experiencia forense de blockchain está distribuida de manera desigual

El éxito reciente de las agencias en los Estados Unidos y algunos otros países podría dar la impresión de que las fuerzas del orden público de todo el mundo están en la cima de la cadena de bloques científica. De hecho, los equipos especializados, armados con herramientas de análisis de blockchain de última generación, son la excepción. Muchas agencias nacionales aún tienen que comenzar a desarrollar capacidades en esta área.

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A partir de 2022, más de 50 países han configurar prohibiciones absolutas o implícitas de las criptomonedas. Irónicamente, incluso los países que prohíben las criptomonedas o las miran de reojo tendrán que dominar el análisis de cadenas de bloques porque los activos digitales cruzan fronteras fácilmente. Tenga cuidado con las fuerzas del orden que contratan a varios especialistas en cadenas de bloques y piratas informáticos de sombrero blanco.

El intrincado baile involucrado en la investigación de piratería de Bitfinex muestra que incluso pueden convertirse en mejores amigos. Con los delitos financieros, el mantra de las autoridades judiciales siempre ha sido “seguir el dinero”. La naturaleza pública de las transacciones de blockchain en realidad hace que sea más fácil rastrear y rastrear la actividad delictiva. Trabajar con técnicos que saben lo que están haciendo lo hace aún más fácil.

Es posible que a los libertarios criptográficos no les guste la mayor participación de las agencias de investigación en el espacio, pero la escritura en la pared es clara: tales medidas de protección son mejores para todos los involucrados, tanto los consumidores como las empresas criptográficas. La industria no puede valer billones de dólares y no atraer la atenta mirada de los reguladores.

Este artículo fue escrito en colaboración con Kashyap Kompella Y James Cooper.

Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio conlleva un riesgo y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.

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