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Un tribunal de distrito de EE. UU. acusó a dos ciudadanos europeos en relación con una conferencia sobre blockchain y criptomonedas en Corea del Norte que violó las sanciones de EE. UU. en 2019.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los documentos judiciales acertar que Alejandro Cao De Benos, ciudadano español, y Christopher Emms, ciudadano del Reino Unido, conspiraron para infringir las sanciones de EE. UU. a Corea del Norte cuando planificaron y organizaron conjuntamente la Conferencia Pyongyang Blockchain and Cryptocurrency de 2019.
Según los informes, la pareja trabajó con el exdesarrollador de Ethereum, Virgil Griffith, para proporcionar instrucciones sobre cómo la RPDC podría usar la tecnología blockchain y de criptomonedas para lavar dinero y evadir sanciones. Posteriormente, los tres proporcionaron servicios adicionales de criptomonedas y blockchain a la nación sancionada, buscando ayudarlos a construir infraestructura y equipos de criptomonedas.
Griffith es bien conocido en el espacio de las criptomonedas por su extenso trabajo en la plataforma de criptomonedas Ethereum durante sus primeros años. Fue arrestado por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en noviembre de 2019 por su conexión con la conferencia y se declaró culpable en septiembre del año pasado de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
El 12 de abril fue condenado a 63 meses de prisión y abofeteado con una multa de 100.000 dólares.
La fiscalía también alega que Cao De Benos y Emms reclutaron a Griffith para hablar en la conferencia de la RPDC y organizaron su viaje a la RPDC en 2019 con ese fin. También afirma que Cao De Benos coordinó con el gobierno de la RPDC la participación de Griffith en la conferencia.
La pareja fue acusada de un cargo de conspiración para violar las sanciones estadounidenses en violación de la IEEPA, que establece una sentencia máxima de 20 años de prisión.
En una declaración adjunta emitida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el FBI emitió una severa advertencia a cualquier persona o empresa que piense que está eludiendo las sanciones de los Estados Unidos contra un gobierno extranjero.
El subdirector interino Bradley S. Benavides de la División de Contrainteligencia del FBI dijo:
“Aquellos que tengan la intención de evadir las sanciones de Estados Unidos contra un gobierno extranjero deben saber que el FBI y sus socios investigarán agresivamente estos casos”.
La acusación llega en un momento interesante después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. anunciara recientemente que se dirigirá a entidades e individuos involucrados en los intentos de eludir las sanciones impuestas por EE. UU. y sus socios internacionales a Rusia.
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La semana pasada, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció que nombró a BitRiver AG, un proveedor de servicios de criptomonedas con sede en Rusia y varias subsidiarias, como la empresa que facilita la evasión de sanciones.
“Estados Unidos se compromete a garantizar que ningún recurso, por complejo que sea, se convierta en un mecanismo para que el régimen de Putin compense el impacto de las sanciones”.
El viernes, la OFAC anunció que había sancionado tres direcciones de Ethereum supuestamente vinculadas al robo relacionado con Corea del Norte de más de $ 600 millones en criptomonedas de la cadena lateral Ronin del juego de tokens no fungibles (NFT) de Axie Infinity en marzo.
