Cómo evitar los primeros lugares en los intercambios de criptomonedas descentralizados

Intercambios descentralizados (DEX) cortan de raíz varios problemas con sus homólogos centralizadostales como la concentración de liquidez en manos de unos pocos actores, el compromiso de fondos en caso de una brecha de seguridad, la estructura de control cerrada y más. Sin embargo, uno de los problemas que se niega a abordar es el de la especulación.. Los actores sin escrúpulos siguen encontrando formas de estafar a los comerciantes desprevenidos.

Si ha recibido menos de lo que esperaba cuando intercambiar en un DEXhay muchas posibilidades de que seas víctima de los “principales”. Estos malos actores aprovechar el modelo de creador de mercado automatizado (AMMpor sus siglas en inglés) para obtener ganancias a costa de comerciantes desprevenidos.

Este artículo explicará el vector de ataque y te ayudará entender el concepto básico líder en el comercio de criptomonedaslas posibles consecuencias y cómo prevenir el avance de las criptomonedas.

¿Cuál es la primacía en las criptomonedas?

El término “front-running” se refiere al proceso en el que alguien utiliza la tecnología o una ventaja de mercado para obtener un conocimiento preliminar de las próximas transacciones. Este permite a los atacantes aprovechar el movimiento de precios subsiguiente y obtener ganancias financieras a expensas de quienes realizaron la transacción. La ejecución anticipada se produce mediante la manipulación de los precios del gas o las marcas de tiempo, también conocido como emparejamiento lento.

Tanto en los intercambios centralizados como en los descentralizados, la ejecución anticipada es una actividad frecuente. El objetivo de un “primer corredor” es comprar una parte de los tokens a un precio bajo y luego venderlos a un precio más alto, saliendo de la posición.. Cuando se hace con precisión, brinda ganancias sin riesgo a los comerciantes que lo hacen.

El comercio de acciones y activos basado en el conocimiento interno para aprovechar el movimiento de precios ha sido una táctica bien conocida. Aunque es ilegal y poco ético, los corredores se han dedicado a ello. La táctica se parece mucho al tráfico de información privilegiada, con la pequeña diferencia de que el albacea trabaja para el corredor del cliente y no para el negocio del cliente..

¿Qué es un bot de primera línea?

La ejecución frontal la realizan bots de criptomonedas que se ejecutan en un marco de tiempo de milisegundos. Antes de que una persona parpadee, puede leer una cadena de transacciones, calcular el tamaño óptimo de la transacción y el precio del gas, configurar transacciones y ejecutarlas.

El principio de un bot de primera línea funciona al escuchar las transacciones pendientes en la cadena de bloques. Al interactuar con la cadena de bloques a través de un script interactivo, el bot compra antes que el comprador y vende inmediatamente después. El bot analiza las tendencias de las criptomonedas y ejecuta transacciones con fines de lucro.

Las mejores tácticas en los intercambios descentralizados

Cuando ocurre una operación, el sistema la transmite a la cadena de bloques, lo que requiere que los mineros verifiquen la transacción.. Sin embargo, en cualquier blockchain importante, el flujo de transacciones entrantes supera la capacidad del siguiente bloque. Las transacciones no registradas se dejan en un grupo de transacciones pendientes llamado mempool.

Los mempools de blockchain son transparentes, una característica que los primeros explotan. Al conocer el estado de ánimo de los comerciantes, pueden predecir los próximos movimientos de precios y realizar sus pedidos en consecuencia.. Establecen un precio de gasolina más alto en sus operaciones para alentarlo a retirar sus operaciones antes que las pendientes, anticipándose así a los comerciantes desprevenidos.

Formas de evitar la competencia por parte de los comerciantes

No existe una solución única para resolver problemas de ejecución previa en todas las plataformas. Bastante, es necesario Seguir diferentes enfoques frente a la ejecución en diferentes proyectos, dependiendo de los escenarios.

Usar grandes fondos de liquidez

Los primeros clasificados como pools de baja liquidezya que hay menos posibilidades de competencia, así como menos posibilidades de que la transacción sea interrumpida por una orden grande que altere inesperadamente el peso del grupo. Ejecute sus operaciones en grandes fondos de caja hace que sea menos probable que te veas afectado por el frontrunning.

Mantenga bajo el deslizamiento máximo

La pregunta “¿cómo puedo evitar el deslizamiento?” resultado ¿periódico? lo que puedes hacer es establecer una tolerancia de deslizamiento máxima en la mayoría de los intercambios descentralizados. En otras palabras, puedes establecer la desviación máxima del rendimiento esperado. Un ejemplo le ayudará a comprender mejor el escenario.

Suponga que realiza un pedido en un DEX y espera un retorno de 500 Tether (USDT). Si establece el deslizamiento en el 1% de su pedido, recibirá no menos de 495 USDT. Sin embargo, si la tolerancia de deslizamiento es mayor, habrá una desviación mayor.

Por lo tanto, la fórmula es simple: Mantenga el deslizamiento máximo bajo, alrededor de 0.5% -2%, para hacer retroceder a los ciclistas en cabeza. Si va a hacer un pedido grande, mantenga el resbalón en la parte inferior de la quilla. Los corredores superiores quieren que mantengas el tobogán alto, por lo que es mejor hacer lo contrario.

pagas mas por la gasolina

Los mejores finalistas están contentos de ver operaciones lentas porque les da más tiempo para procesar una orden para configurar su operación y obtener ganancias. Pagar menos por la gasolina hace que sus transacciones sean más largas, dando a los mejores finalistas más tiempo para formular su estrategia y perjudicar sus intereses.

Pagar en exceso por el gas alienta a los mineros a validar su transacción más rápido, minimizando sus posibilidades de convertirse en el objetivo de un mal actor. Para hacer esto, puede establecer el precio de la gasolina por encima del promedio o simplemente usar la opción de gasolina rápida en su billetera. Si está realizando un pedido de alto valor, es aún más importante tratar de completar las transacciones con prontitud..

Hacer un pedido de bajo valor

Para obtener ganancias, los primeros clasificados deben cumplir con ciertos umbrales mínimos. Deben pagar la tarifa del gas dos veces, dentro y fuera del mercado, y también recuperar el monto pagado como tarifa de negociación. Sus beneficios comienzan solo cuando recupera sus gastos.

Actualmente, los principales creadores de mercado automatizados basados ​​en Ethereum, como Uniswap, Balancer y SushiSwap, pagan una tarifa de gas de $ 25 por transacción.. Dado que necesitan dos transacciones para realizar la ejecución inicial, es probable que gasten $ 50 para completar la transacción. Esto también significa que Si su operación genera una ganancia de menos de $ 50, las posibilidades de que sea el objetivo de los líderes son insignificantes..

Cuando entra en un trato de bajo valor, lo hace prácticamente no rentable para los líderes. La mayoría de las veces, operar por debajo de $ 1,000 es seguro.

encontrar un comprador

El orden público es lo primero que atrae a los primeros clasificados. Si puede encontrar un tomador, podrá cubrir una determinada orden y podrá mantenerse alejado de los mercados públicos y, en consecuencia, de la delantera. Cuando encuentra un comprador y opera con éxito en un precio, se ejecuta una operación en cadena sin confianza.

Formas de evitar la prisa por los DEX

Los DEX pueden abordar varios puntos de diseño para dificultar la ejecución:

emparejamiento rápido

Los mejores finalistas buscan una velocidad de emparejamiento lenta. poner sus órdenes antes de la ejecución. Un DEX puede garantizar un emparejamiento rápido para dejar poco espacio para que los primeros corredores hagan que su proceso funcione. Un tiempo de bloqueo súper rápido hará que los primeros corredores no puedan reaccionar. Para la mayoría de los mejores finalistas, que no tienen inclinaciones técnicas, esto debería ser suficiente.

Motor de emparejamiento descentralizado

En el caso de un motor de partido centralizado, es difícil establecer que la caja de cambios en sí misma no esté involucrada en el engranaje delantero. Los motores de emparejamiento descentralizados, por otro lado, permiten que cualquier persona con un nodo completo haga esto. ver emparejamiento en tiempo real. Pueden verificar manualmente la última transacción de bloqueo contra el libro de pedidos actual.

Comparación periódica de subastas

Casamiento periódico de subastas Para agregar un nivel adicional de seguridad en el paseo delantero. Agrega una capa no determinista que hace que sea poco probable que alguien sepa el próximo precio de ejecución a menos que conozca la lógica de coincidencia, las órdenes entrantes para el siguiente bloque y el libro de órdenes actual y el precio de transacción del bloque. .

Cómo evitar la delantera en Ethereum 2.0

Algunos comerciantes se preguntan acerca de la impacto de la versión completa de Ethereum 2.0 más adelante en 2023, que fusionará la red central con la cadena Beacon y introducirá un mecanismo de consenso de prueba de participación (punto de venta). Los validadores que necesiten procesar transacciones de una vez serán informados con anticipación de sus posiciones.

Una época es un período de tiempo definido en una red blockchain.. Este marco de tiempo se usa para describir cuándo ocurrirán ciertos eventos en una red de cadena de bloques, como cuándo se distribuirán incentivos o cuándo se asignará un nuevo conjunto de validadores para validar transacciones.

En este escenario, será más difícil para los principales corredores encontrar operaciones rentables en una cadena de bloques llena de transacciones, pero no imposible.. Muchos de los principales candidatos son técnicamente competentes, por lo que no se puede descartar la posibilidad. Los DEX pueden cubrir puntos de diseño como Quick Match, Decentralized Match Engine y Regular Auction Match para minimizar sus posibilidades de sobresalir..

Aclaración: La información y/o las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión. Todas las inversiones y los movimientos comerciales implican un riesgo y es responsabilidad de todos investigar antes de tomar una decisión de inversión.

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