Cómo detectar estafas en criptomonedas

Las criptomonedas han visto un tremendo aumento en popularidad en los últimos cinco años. Desafortunadamente, este aumento de popularidad se ha producido con un aumento de las estafas en la industria.

Este artículo cubrirá algunas de las estafas más comunes que verá en las criptomonedas. No debe ver esto como una razón para evitar toda la industria, sino como una señal de advertencia que debería ayudarlo a evitar las trampas más comunes.

Estafas comunes de criptomonedas

Aquí hay algunas estafas comunes de criptomonedas que verá si decide aventurarse fuera de las principales criptomonedas como Bitcoin y Ethereum. Hay demasiados tipos de estafas para enumerarlos en un artículo. Las estafas enumeradas a continuación son simplemente las más comunes que verá en la industria.

La estafa del token falso

La estafa del token falso es probablemente la estafa más conocida en todas las criptomonedas. Esta estafa se hizo popular por primera vez en 2017 con el aumento de las Ofertas iniciales de monedas (ICO), aunque existía antes del aumento de las ICO en 2017.

La estafa también es bastante simple. Un equipo de estafadores creará un libro blanco y un sitio web para un supuesto proyecto de criptomonedas que resuelve un problema importante en las criptomonedas. El equipo tendrá un sitio web llamativo con una hoja de ruta del proyecto, perfiles falsos de desarrollador/fundador y otras características de fomento de la confianza.

Sin embargo, los “desarrolladores” no tienen intenciones de convertir el token en nada. Simplemente recaudan dinero para desarrollar el proyecto y luego se van una vez que han recaudado suficiente dinero.

En estos días, la estafa funciona un poco diferente debido a las dificultades con las ICO. Pero el concepto general sigue siendo el mismo: los estafadores crean un proyecto atractivo para atraer inversores y luego dejan a los inversores con un token sin valor.

Detectar estafa de token falso

Afortunadamente, esta es una estafa bastante fácil de detectar para cualquiera que investigue. Primero debe investigar un poco sobre los fundadores.

Si no puede encontrar ninguna información sobre ellos, entonces probablemente sea una estafa. A veces, los estafadores crean un perfil falso de LinkedIn y escriben algunas publicaciones mediocres de mala calidad en un intento de frustrar a los investigadores, pero eso es bastante fácil de detectar.
También debe buscar en el sitio web texto de lorem ipsum o enlaces muertos. Los estafadores a menudo usan plantillas de sitios web para su sitio web y, por lo general, no eliminan todas las páginas de plantillas del sitio. El diseño del sitio también puede ser terrible, lo que no aumenta la confianza.

Alfombras Yield Farm y DEX

Una estafa más reciente que ha surgido en el ecosistema DeFi son las granjas de rendimiento o las estafas de intercambio descentralizado. La palabra popular para estafas en DeFi es “alfombra”, como sacar la alfombra de debajo de alguien.

Estas estafas no son especialmente complicadas de lanzar y pueden ser muy rentables, lo que las ha hecho muy habituales en las DeFi. Lo básico es que se lanzará un proyecto de granja de rendimiento en una de las cadenas de bloques de contratos inteligentes.

Los proyectos de Yield Farm funcionan haciendo que los usuarios bloqueen tokens de liquidez en un contrato inteligente. Los tokens de liquidez son tokens que se otorgan al agregar liquidez a un grupo de intercambio en un intercambio descentralizado (Fuente: Tendencia de inversión).

Por ejemplo, puede depositar Farm Token y Ether en el grupo de intercambio Farm Token-Ether en SushiSwap a cambio de tokens Farm Token-Ether LP.

Luego, el usuario puede bloquear esos tokens LP en la granja de rendimiento a cambio de más tokens de granja.

Todo hasta este punto puede ser legítimo a pesar de parecer un esquema Ponzi. La verdadera estafa comienza cuando el desarrollador de la granja de rendimiento acuña un montón de tokens, los cambia por ETH en el grupo de intercambio y el precio del token cae a cero.

El incentivo para agregar liquidez al grupo de intercambio es el alto rendimiento de los tokens LP en la granja de rendimiento. En realidad, es una estafa muy inteligente y en la que muchas personas se enamoran en la industria de las criptomonedas.

Cómo detectar estafas de Yield Farm/Rug Pull

Detectar alfombras de granjas de rendimiento es realmente muy, muy fácil. Debe buscar granjas de rendimiento que tengan un APY muy alto, eso es prácticamente una garantía de una estafa.

Si sabe cómo leer contratos inteligentes, puede revisar el código en busca de cualquier código que permita al desarrollador acuñar una gran cantidad de tokens a la vez. Alternativamente, puede buscar billeteras que tengan 30% o más tokens.

Probablemente sea una estafa si un puñado de billeteras controla tantos tokens, especialmente cuando se combina con el alto APY o APR que ofrecerán estas granjas.

Estafas de IDO Launchpad

Las plataformas de lanzamiento de IDO son un nuevo concepto en criptomonedas. Simplemente surgieron a fines de 2021 como una forma para que las nuevas empresas de criptomonedas recauden capital.

Es más o menos la misma fórmula que las estafas de ICO que aparecieron en 2017. Básicamente, un proyecto de criptomoneda en ciernes lanzará un token que se venderá en un intercambio descentralizado. La ventaja de este método es que es un lanzamiento mucho más justo que una Oferta Inicial de Monedas (ICO) porque los pre-rolls no son posibles con un IDO. El descubrimiento de precios también es orgánico porque el mercado abierto determina el precio.

Los estafadores descubrieron que podían crear proyectos llamativos, lanzarlos en una plataforma de lanzamiento de IDO y luego huir antes de entregar algún resultado. La estafa más sofisticada consiste en crear una plataforma de lanzamiento de IDO falsa. Los inversores invertirán en el pitch deck en sí mismo porque los pitch decks ganan un porcentaje de los fondos totales recaudados.

Por supuesto, ningún proyecto utiliza la plataforma de lanzamiento para recaudar fondos. El propósito completo del pitch deck es lograr que los inversores inviertan en él, no crear un pitch deck que funcione.

Cómo detectar estafas de IDO Launchpad

Detectar estas estafas tampoco es difícil. Los estafadores suelen ser bastante perezosos, por lo que el sitio web a menudo tendrá texto de lorem ipsum o páginas/enlaces muertos. También debe tener cuidado con cualquier oportunidad de inversión que sea demasiado buena para ser verdad.

¿Un proyecto afirma que vencerá a Ethereum mientras tiene un equipo de desarrollo anónimo y texto de lorem ipsum en las páginas? Existe un 100% de posibilidades de que un proyecto como ese sea una estafa.

pensamientos finales

Probablemente haya leído sobre personas que son estafadas en la industria de las criptomonedas. Realmente les sucede a todos los que se aventuran demasiado en el mundo de DeFi e IDO. Los consejos enumerados anteriormente deberían ayudarlo a detectar algunas de las estafas más comunes. La parte difícil es no dejar que la codicia saque lo mejor de ti. Si parece una estafa, probablemente lo sea y es mejor evitarlo.