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Un comerciante de criptomonedas que estafó a más de 170 personas fue sentenciado el miércoles a 42 meses de prisión por administrar una serie de fondos de criptomonedas que afirmaban estar obteniendo grandes ganancias pero en realidad estaban perdiendo dinero. y en su lugar operó como un esquema Ponzi.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) dijo que Jeremy Spence, de 25 años, había exigido millones a través de declaraciones falsas.“incluido que el comercio de criptomonedas de Spence había sido extremadamente rentable cuando, de hecho, el comercio de Spence había sido consistentemente no rentable”.
Spence, quien dirigió los canales de redes sociales para un plan de inversión en criptomonedas llamado Coin Signals, Ha recibido la decisión del Juez de Distrito de los Estados Unidos Lewis Kaplan para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Spence también fue sentenciado a tres años de libertad condicional y sentenciado a reembolsar más de $2.8 millones a sus víctimas..
Spence fue arrestado en enero de 2021 por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos civiles separados.
Spence suplicó culpable fraude de productos básicos en noviembre de 2021 por solicitar más de $ 5 millones de inversionistas de criptomonedas involuntarios mediante la creación de varios fondos criptográficos desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019que afirmaba falsamente estar obteniendo ganancias, pero en realidad estaban obteniendo pérdidas.
Un ejemplo proporcionado por el Departamento de Justicia dijo que Spence publicó un mensaje en un grupo de chat en línea afirmando que uno de los fondos devolvió el 148 % ese mes.
De acuerdo a Law360, el juez Kaplan, quien presidió el caso, dijo:
“Lo que me llamó la atención fue la estupidez de las personas que indujiste a invertir contigo. Hay consecuencias en la vida real de estos problemas, y son graves”.
Buscando obtener ganancias, los inversores transferirían criptomonedas a Spence para invertir, pero como sus operaciones no generaban ganancias, crearía saldos de cuentas falsos para ocultar pérdidas.. Spence comenzó a ejecutar un esquema Ponzi utilizando fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos, con un valor estimado de USD 2 millones en criptomonedas distribuidas de esta manera.
En una declaración ante el tribunal, Spence le dijo al juez Kaplan que estaba “mortificado” por su comportamiento, se disculpó con sus inversores y afirmó que no estaba calificado para cambiar la cantidad que le enviaron, y agregó que “entró en un mundo por el cual [él] No estaba preparado en absoluto”.
Cointelegraph solicitó comentarios de los representantes legales de Spence, pero no recibió respuesta al momento de escribir este artículo.
Aclaración: La información y/o las opiniones expresadas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información contenida en este documento no debe interpretarse como asesoramiento financiero o recomendaciones de inversión. Todas las inversiones y los movimientos comerciales implican un riesgo y es responsabilidad de todos investigar antes de tomar una decisión de inversión.
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