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El CEO y cofundador de la plataforma de inversión y minería de criptomonedas Mining Capital Coin (MCC) Luiz Capuci Jr. fue acusado por el Departamento de Justicia (DOJ) por “supuestamente orquestar un esquema de fraude de inversión global de $ 62 millones”.
El Departamento de Justicia acusa a los jefes de conspiración para cometer fraude informático, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero internacional en relación con varios esquemas presuntamente fraudulentos operados a través de MCC. Si es declarado culpable, enfrenta una pena máxima de prisión de 45 años.
Según el DOJ acusaciónCapuci (junto con co-conspiradores no identificados) está acusado de engañar a los inversionistas sobre el potencial de ganancias de los paquetes de minería de MCC y un token nativo llamado Capital Coin que fue respaldado por la “operación de minería de criptomonedas más grande del mundo”.
Como parte de los paquetes de minería, se dice que Capuci promocionó “ganancias sustanciales y rendimientos garantizados mediante el uso del dinero de los inversores para extraer nuevas criptomonedas”, pero supuestamente no cumplió con el trato:
“Sin embargo, como se indica en la acusación, Capuci operó un esquema de inversión fraudulento y no utilizó los fondos de los inversores para extraer nuevas criptomonedas, como prometió, sino que desvió los fondos a carteras de criptomonedas bajo su control”.
Capuci también está acusado de comercializar dudosos robots comerciales de MCC “con nueva tecnología nunca antes vista” que podrían realizar “miles de transacciones por segundo” y generar ganancias diarias para los inversores.
“Sin embargo, al igual que hizo con los paquetes de minería, Capuci ejecutaría un esquema de fraude de inversiones con los Trading Bots y, como prometió, no estaba utilizando MCC Trading Bots para generar ingresos para los inversores, sino que estaba desviando fondos para sí mismo y co- patrocinadores”, se lee en la acusación del Departamento de Justicia.
Además, el director ejecutivo y cofundador de MCC reclutaría promotores y afiliados de MCC como parte de un plan de marketing multinivel. A cambio de atraer inversores al ecosistema de MCC, se dice que Capuci prometió cualquier cosa, desde “relojes Apple y iPads hasta vehículos de lujo como Lamborghini, Porsche” e incluso su Ferrari personal.
“Capuci ocultó aún más la ubicación y el control de las ganancias del fraude obtenidas por los inversores al lavar fondos internacionalmente a través de varios intercambios de criptomonedas con sede en el extranjero”.
La acusación del Departamento de Justicia también se anunció el mismo día que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) delineado acusaciones de fraude contra MCC, el cofundador Emerson Pires, Capuci y dos entidades controladas por Capuci en CPTLCoin Corp. (CPTLCoin) y Bitchain Exchanges (Bitchain).
Según la denuncia de la SEC, “MCC, Capuci y Pires vendieron paquetes de minería a 65.535 inversionistas en todo el mundo y prometieron 1% de rendimiento diario, pagado semanalmente” en el transcurso de un año.
La SEC dijo que inicialmente se prometió a los inversionistas rendimientos en Bitcoin (BTC), sin embargo, esto luego se cambió a Capital Coin (CPTL) de MCC, que solo podía canjearse en “una plataforma de comercio de criptomonedas falsa creada y operada por Capuci llamada Bitchain”.
Sin embargo, cuando llegó el momento de que los usuarios retiraran sus fondos, solo podían comprar otro paquete de minería o renunciar a sus fondos.
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La SEC afirma que Pires y Capuci “ganaron al menos $ 8,1 millones por la venta de paquetes de minería y $ 3,2 millones en tarifas de inicio”.
“Como afirma la denuncia, Capuci y Pires han aprovechado todas las oportunidades para extraer más dinero de inversionistas desprevenidos con falsas promesas de rendimientos extravagantes y han utilizado los fondos de los inversionistas recaudados por este esquema fraudulento para financiar un estilo de vida lujoso, incluida la compra de Lamborghini, yates y bienes raíces “, dijo A. Kristina Littman, jefa de la Unidad de Criptoactivos y Cibernéticos de la SEC.
La SEC también dijo que el Tribunal de Distrito del Sur de la Florida emitió una orden de restricción temporal contra los acusados el mes pasado y una orden de congelamiento de sus activos.
