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El principal intercambio mundial de criptomonedas, Bitstamp, continúa aumentando los esfuerzos de cumplimiento al pedir a sus usuarios que proporcionen más datos como su fuente de riqueza.
En una notificación por correo electrónico a los usuarios el miércoles, Bitstamp informó a sus clientes sobre las actualizaciones de políticas en curso en la plataforma, y el intercambio buscaba más información sobre sus clientes, dijo un usuario de Bitstamp a Cointelegraph.
El correo electrónico dice:
“Trabajamos en estrecha colaboración con nuestros socios reguladores para garantizar que sigamos siendo su intercambio de confianza. Con este fin, necesitamos que la información de su cuenta esté actualizada para brindarle los últimos productos y recursos criptográficos.
Bitstamp solicitó específicamente a los usuarios que actualizaran el origen de las criptomonedas almacenadas en la plataforma con fines regulatorios.
El intercambio previsto una lista oficial de ejemplos de documentos que aclaran las fuentes de riqueza de los fondos depositados relacionados con la moneda fiduciaria, incluidas las nóminas de salarios y pensiones, documentos de herencia, nóminas de ahorros, obsequios, recibos de minería y otros. Las fuentes relacionadas con las criptomonedas incluyen depósitos y retiros fiduciarios y criptográficos, información de inicio de sesión, contratos de trabajo, capturas de pantalla, acuerdos escritos a mano y más.
El intercambio ahora también requiere que sus clientes proporcionen cierta información legal, como nacionalidad, lugar de nacimiento y residencia fiscal. Además, el intercambio solicitó información sobre ingresos anuales y patrimonio neto, activos esperados en la plataforma, depósito anual estimado y fuente de activos.
Antes de enviar el último aviso, Bitstamp contactó a sus usuarios el 30 de marzo, prometiendo recompensas por proporcionar más información de la cuenta:
“Si desea continuar usando nuestros servicios, deberá actualizar su cuenta ya que parte de la información está desactualizada. Como un “¡Gracias!” lo recompensaremos con un bono de $ 25 una vez que complete la información de su cuenta.
Aquellos que no han actualizado su cuenta no solo han perdido el bono, sino que también corren el riesgo de no poder retirar sus fondos de Bitstamp. Según los informes de las redes sociales, Bitstamp ha deshabilitado todas las criptomonedas y retiros fiduciarios para sus clientes europeos que no han probado el origen de su criptomoneda en la plataforma.
Según se informa, el intercambio ahora él pide los usuarios proporcionen documentos que verifiquen dónde obtuvieron el cifrado que depositaron en Bitstamp. Sin embargo, esto solo se aplica a las criptomonedas compradas en intercambios externos.
La comunidad expresó su indignación por los cambios en la política de Bitstamp, y la gente se quejó de que Bitstamp no les dio tiempo para retirar sus criptomonedas antes de anunciar las nuevas reglas. “Simplemente no puede proporcionar nuevas reglas cuando las personas ya han depositado sus criptomonedas. Si quieres cambiar las reglas del juego, al menos les has dado una fecha límite primero “, un Redditor el escribio.
“Entendemos que no todos se sientan cómodos dando tanta información y sobre todo entendemos que es muy incómodo. Sin embargo, comprenda que debemos cumplir con las demandas de nuestros reguladores si queremos continuar brindándole nuestros servicios “, un usuario de Reddit llamado” Lucas de Bitstamp ” el escribio en el alambre
Bitstamp no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph. Este artículo se actualizará a la espera de nueva información.
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Las últimas restricciones en Bitstamp no son la primera vez que el intercambio ha tomado medidas Conozca a su cliente (KYC). Anteriormente, la compañía tenía políticas de retiro un tanto estrictas para sus usuarios con sede en los Países Bajos, que prohibían los retiros a billeteras externas desde direcciones no verificadas.
Como se informó anteriormente, los reguladores europeos estaban tratando de hacer esto modificar el Reglamento de transferencia de fondos de la Unión Europea a fines de marzo, que propone informar todas las transferencias de criptomonedas por encima de 1,000 euros ($ 1,086) a las autoridades pertinentes.
Información adicional de Tom Farren.
