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Un grupo de víctimas de criptofraude del esquema de inversión de BitConnect verá un respiro del esquema de fraude multimillonario después de que un tribunal les ordene recibir una parte de una restitución de $ 17 millones.
El Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de California ordenó el 12 de enero la devolución del proyecto “masivo” bajo un publicación el mismo día por el Departamento de Justicia (DOJ).
800 víctimas del régimen, de 40 países, podrán tomar una pequeña parte de la restitución de $17 millones, un término que se refiere a la devolución de la propiedad o el valor monetario de las pérdidas a sus legítimos dueños.
La presentación del DOJ encontró que Bitconnect era una supuesta plataforma de préstamo de criptomonedas que anunciaba tecnología patentada que incluía “Bitconnect Trading Bot” y “Volatility Software” que afirmaba que los inversores garantizarían rendimientos netos.
Prometía un rendimiento con un interés compuesto diario promedio de 1% o 3.700% anual.
Los inversores intercambiarían Bitcoin (BTC) a cambio de Bitconnect Coin (BCC), que podría prestarse a tasas de interés variables.
Sin embargo, toda la plataforma resultó ser un “esquema Ponzi de libro de texto”, ya que a los primeros inversores se les pagaba con fondos proporcionados por nuevos inversores, escribió.
La criptoplataforma se lanzó en 2016 pero se derrumbó en 2018 después de robar USD 2400 millones a más de 4000 personas de 95 países.
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El presunto fundador de Bitconnect, Satish Kumbhani, fue acusado por el Departamento de Justicia en febrero de 2022. También es objeto de una investigación policial en India y actualmente se desconoce su paradero.
El principal promotor de Bitconnect, con sede en EE. UU., Glenn Arcaro, se declaró culpable de cargos de conspiración para defraudar en septiembre de 2021 y se le ordenó reembolsar 24 millones de dólares a los inversores.
Según el Departamento de Justicia, Arcaro y otros usaron el 15 % del dinero de los inversionistas de Bitconnect para un fondo de sobornos que se usaría en beneficio de su propietario y otros promotores.
El 16 de septiembre de 2022 Arcaro fue condenado a 38 meses de prisión por su participación en Bitconnect.
