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Aspectos principales:
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Satish Kumbhani, de India, está acusado de 10 cargos de fraude de criptomonedas.
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El principal culpable de Bitconnect es procesado mientras aún está prófugo.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, de malversar $ 2 mil millones a través de un esquema ponzi de criptomonedas que engañó a miles de víctimas con el pretexto de un programa de préstamos.
En su opinión documento Kumbhani, de 36 años, dirigió una red de promotores para aumentar el precio de BitConnect Coin (BCC), cometió fraude en línea y dirigió un negocio financiero sin licencia. En total, está acusado de diez cargos, incluidos una conspiración internacional de lavado de dinero y, si es declarado culpable a toda costa, enfrentará una sentencia máxima de 70 años de prisión.
Según el Departamento de Justicia, Kumbhani es ciudadano indio y sigue prófugo. En septiembre del año pasado fue demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), junto con Glen Arcaro, uno de los principales promotores del esquema ponzi en Estados Unidos, según informó en su momento CriptoNoticias.
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Con el pretexto de un “programa de préstamos”, Kumbhani y sus promotores Han asegurado que supuestamente tienen tecnología patentada con el que administraron las plataformas BitConnect Trading Bot y Volatility Software. Según ellos, han podido generar ganancias sustanciales, garantizando rendimientos al usar el dinero de los inversores para intercambiar la volatilidad del mercado de criptomonedas.
Como se indica en la acusación, BitConnect funcionó como un esquema Ponzi pagando a sus antiguos inversores con dinero de los nuevos. En total, Kumbhani y sus cómplices incautaron más de 2.000 millones de dólares a sus víctimas.
Bitconnect: una trampa para bitcoiners
Para participar en BitConnect, los inversores tenían que usar bitcoin (BTC) para comprar BCC en Bitconnect Exchange. Por lo tanto, esta plataforma se utilizó como una trampa para capturar criptomonedas. A cambio, las víctimas recibieron una ficha con la promesa de que podrían obtener ganancias, como señala el documento judicial.
La plataforma estuvo rodeada de mucha publicidad en las redes sociales en febrero de 2016 y, en diciembre de 2017, su moneda se cotizaba a $ 463, pero su precio se desplomó posteriormente, dejando a las víctimas atrapadas en una estafa. Después, Bitconnect llegó a su fin cuando la SEC ordenó que cesara sus operaciones en 2018.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses anunciaron el año pasado que las víctimas serán indemnizadas con dinero incautado al principal promotor de BitConnect, Glenn Arcaro. Esto se debe a que sus tenencias de criptomonedas se mantuvieron en billeteras digitales administradas por el gobierno de EE. UU. durante algunos meses.
