Los fiscales de EE. UU. estaban investigando FTX mucho antes de que colapsara el intercambio

Sam Bankman-Fried. Fuente: Una captura de pantalla del video, NBC News/YouTube

El colapso inesperado del importante intercambio de criptomonedas FTX ha atraído una gran atención de los medios, pero la información revelada recientemente sugiere que la compañía de Sam Bankman-Fried estaba en la mira de los fiscales federales mucho antes de que FTX se declarara en bancarrota.

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, dirigida por el fiscal estadounidense Damian Williams, ha pasado varios meses examinando los intercambios de criptomonedas que mantienen subsidiarias en los Estados Unidos y en el extranjero. Como parte de estos procedimientos, los fiscales de Manhattan habían comenzado a investigar operaciones comerciales masivas de FTX, personas al tanto de la investigación. dijo Bloomberg.

La investigación, que supuestamente se inició meses antes de la caída de la bolsa, indica que las operaciones de FTX fueron vistas con recelo por parte de algunos fiscales estadounidenses. La información disponible de fuentes anónimas vinculadas a la investigación sugiere que los fiscales estaban particularmente interesados ​​en verificar el cumplimiento de FTX con la ley de secreto bancario del país.

Aprobada por el Congreso en 1970, la legislación introdujo medidas contra el lavado de dinero en los Estados Unidos al exigir a los actores de la industria financiera que mantuvieran registros y presentaran informes con fines fiscales, penales y reglamentarios.

Mientras tanto, tras el colapso de su imperio, Bankman-Fried, quien es el fundador y ex director ejecutivo de FTX, está haciendo esfuerzos para recaudar capital fresco con el objetivo de recuperar a los clientes del intercambio colapsado a pesar de las reclamaciones por bancarrota.

El empresario ha anunciado que se “reunirá en persona” tanto con potenciales inversores como con reguladores para hacer un esfuerzo adicional por los clientes. “Y luego, los inversionistas. Pero primero, los clientes”, dijo Bankman-Fried en un tweets.

Al mismo tiempo, a medida que FTX avanza a través de sus procedimientos de quiebra voluntarios del Capítulo 11, algunos observadores de la industria están preocupados por el riesgo de un contagio más amplio que se extiende por el ecosistema de las criptomonedas.

Entre otros, Joseph Ayoub, analista del actor del sector financiero internacional Citi, dijo recientemente que creía que el criptosistema en general enfrentaba un “riesgo grave de contagio más amplio al ecosistema mismo”, pero que también era poco probable que tal contagio fuera extenderse aún más a los mercados financieros tradicionales.

“Dentro de las criptomonedas, no está claro qué tan lejos y qué tan profundo llega esto. El contagio puede durar un período de tiempo significativo”, dijo el analista del banco.

Dicho esto, los problemas actuales del mercado podrían “también brindar una oportunidad para que otros intercambios capturen potencialmente una mayor parte del mercado, ya que el segundo mayor mercado de derivados y al contado se ha acogido al Capítulo 11”, según Ayoub.


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