Fundadores de HashFlare arrestados por ‘impresionante’ esquema de fraude criptográfico de $ 575 millones

Los dos fundadores del ahora desaparecido minero en la nube de Bitcoin, HashFlare, han sido arrestados en Estonia por su presunta participación en una conspiración de criptofraude de USD 575 millones.

HashFlare era una empresa de minería en la nube creada en 2015, que pretendía permitir a los clientes arrendar el poder de hash de la empresa para extraer criptomonedas y obtener una parte equivalente de sus ganancias.

La empresa era vista como uno de los principales nombres de la industria en ese momento, pero cerró sus operaciones mineras en julio de 2018.

Sin embargo, según el Declaración del Departamento de Justicia de EE. UU. citando un documento judicialt, toda la operación minera, dirigida por los fundadores Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, fue parte de un “esquema multifacético” que “estafó a cientos de miles de víctimas”.

Esto incluyó convencer a las víctimas de que celebraran “contratos de alquiler de equipos fraudulentos” a través de HashFlare y persuadir a otras víctimas para que invirtieran en un banco de moneda virtual falso llamado Polybius Bank.

La pareja también está acusada de conspirar para lavar sus “ganancias criminales” a través de 75 propiedades, seis vehículos de lujo, billeteras de criptomonedas y miles de máquinas de minería de criptomonedas.

El fiscal federal Nick Brown para el Distrito Oeste de Washington calificó el tamaño y el alcance del presunto plan como “verdaderamente asombroso”.

“Estos acusados ​​explotaron tanto el encanto de las criptomonedas como el misterio que rodea a la minería de criptomonedas para cometer un esquema Ponzi masivo”, dijo.

Los fundadores de HashFlare fueron acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico, 16 cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero utilizando compañías ficticias y facturas y contratos fraudulentos, y podrían enfrentar hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.

La empresa matriz de HashFlares, HashCoins OU, fue fundada por Potapenko y Turõgin en 2013, mientras que HashFlare lanzó servicios de minería en 2015. Inicialmente ofreció contratos para SHA-256 (Bitcoin) y scrypt. Siguieron las opciones ETHASH (ETH), DASH y ZCASH.

Según la acusación, la pareja afirmó que HashFlare era una “operación masiva de criptominería”, sin embargo, se alega que la compañía estaba minando a una tasa de menos del 1% de lo que afirmaba y estaba pagando retiros comprando Bitcoin (BTC). de terceros, en lugar de las ganancias de las operaciones mineras.

En julio de 2018, HashFlare anunció que suspendería sus servicios de minería BTC, citando dificultades para generar ingresos debido a las fluctuaciones del mercado.

Los clientes no fueron reembolsados ​​por el resto de las tarifas anuales del contrato, que habían pagado por adelantado. Otros activos criptográficos disponibles en la billetera de la plataforma continuaron funcionando normalmente.

Acusaciones de que la empresa es fraudulenta se han hecho pero nunca probado en una capacidad oficial.

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La última comunicación pública de HashFlare llegó en 2019 hasta el 9 de agosto. mandar donde anunciaron que suspendían la venta de contratos de ETH porque “se ha agotado la capacidad actual”.

La compañía prometió reanudar las operaciones en un “futuro muy cercano” y se burló de más anuncios, pero nunca se reveló públicamente nada sobre lo que había sucedido y HashFlare desapareció silenciosamente.

El FBI es ahora investigar el caso y está buscando información de los clientes que se han unido a los supuestos esquemas fraudulentos de HashFlare, HashCoins OU y Polybius.

La acusación de 18 cargos por la supuesta participación de Potapenkos y Turõgins fue devuelta por un gran jurado en el Distrito Oeste de Washington el 27 de octubre y se abrió el 21 de noviembre.


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