Surgen nuevas denuncias con respecto al marco regulatorio de Binance

El 17 de octubre, un nuevo informe publicado de Reuters dijo que el intercambio de criptomonedas Binance “ha desviado el control” de los reguladores en el Reino Unido y los Estados Unidos. La punta de lanza principal de las denuncias se deriva de dos supuestos incidentes en su historial operativo.

En primer lugar, Reuters escribió sobre la propuesta del ejecutivo de estrategia de Binance, Zoe Wei, de retrotraer un acuerdo de servicio relacionado con varias operaciones entre la unidad británica de Binance y la participación de Binance en las Islas Caimán el 11 de marzo de 2020. habría permitido a Binance eximirse del registro en el Banco Financiero del país. Autoridad de Conducta por un año, ya que cualquier empresa que opere antes del 10 de enero de 2020 podría hacerlo antes de que entren en vigencia las nuevas regulaciones.

En segundo lugar, Reuters informó que Harry Zhou, un empresario afiliado a Binance, hizo una propuesta en noviembre de 2018 que dirigiría el enfoque de la aplicación a una entidad estadounidense en lugar de a Binance en sí. Reuters dijo que la propuesta surgió porque “a pesar de la prohibición a los usuarios estadounidenses [due to financial crime laws]Binance estaba al tanto de que los comerciantes continuaron usando la plataforma central”.

Horas después, Changpeng “CZ” Zhao, CEO de Binance, publicado una refutación al informe de Reuters. En el artículo, CZ abordó específicamente las acusaciones en torno a su entidad estadounidense:

“Esta es la historia del llamado ‘Tai-Chi [defensive action] PowerPoint, “presentado por un consultor externo como una sugerencia sobre cómo iniciar un negocio en los EE. UU. Permítanme decir claramente una vez más para que conste: nunca se implementó. Personalmente lo rechacé.

Con respecto a su marco regulatorio, CZ explicó que la capitalización de mercado de Binance se ha “multiplicado exponencialmente” en un corto período de tiempo y que “no existe un manual que explique cómo pasar de inmediato de una pequeña empresa emergente a una ‘organización Fortune 100′”. Agregó: “Pero estamos aprendiendo rápido”, lo que indica que Binance es el primer intercambio importante fuera de los EE. UU. para usuarios de KYC. Sin embargo, el ejecutivo de criptomonedas no comentó sobre las acusaciones de Reuters sobre su conducta en los EE. UU. United.