Texas investiga a FTX por violaciones de valores tras oponerse a la subasta de Voyager

La Junta de Valores del Estado de Texas, o SSB, y el Departamento Bancario de Texas presentaron una declaración adicional el 14 de octubre en el caso de Voyager Digital que indica que SSB está investigando FTX Trading y FTX US y sus directores, incluido el cofundador y director ejecutivo Sam Bankman-Fried, por supuestamente ofrecer valores no registrados en los Estados Unidos. FTX US ganó la subasta de los activos restantes de Voyager Digital el 26 de septiembre.

La declaración complementaria de los reguladores de Texas se adjunta a una objeción a la venta de los activos de Voyager Digital a FTX presentada por la Oficina del Fiscal General de Texas también el 14 de octubre. En esa objeción, el estado afirma que Voyager Digital y FTX no cumplen con la ley de Texas y que “la venta propuesta, o la orden de aprobación de la venta, intenta limitar la responsabilidad de los deudores por mala conducta. […] conductas por las cuales se podrán aplicar sanciones y sanciones reglamentarias estatales”. En particular, según la objeción, Voyager Digital realizó transmisiones de dinero sin licencia, ya que no estaba registrado como corredor de valores en Texas.

El director de la división de policía de SSB, Joseph Rotunda, el ha declarado en la declaración de que pudo descargar la aplicación FTX Trading en su teléfono inteligente y crear una cuenta que devenga intereses usando su nombre y dirección en Austin, Texas. FTX Trading no realiza negocios en los Estados Unidos. Sin embargo, Rotunda dijo:

“La aplicación de comercio FTX ahora muestra que estoy obteniendo rendimientos en ETH. El rendimiento está valorado en un 8 % a partir de abril. Según mi ganancia de rendimiento y una investigación en curso realizada por la Junta de Valores del Estado de la División de Aplicaciones de Texas, el programa de rendimiento parece ser un contrato de inversión”.

Rotunda concluyó: “No se debe permitir que FTX US compre los activos del deudor a menos o hasta que el Comisionado de Valores tenga la oportunidad de determinar si FTX US está cumpliendo con la ley”.

Voyager Digital se declaró en bancarrota en julio. Su caso está ahora bajo consideración en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York. El cofundador y director de tecnología de FTX, Gary Wang, y el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, también se mencionan en el comunicado.

En noticias más felices para el intercambio de criptomonedas, Bankman-Fried anunció en Twitter el 17 de octubre que la compañía ha sido registrada por la Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dubai. Su subsidiaria FZE recibió una licencia de producto mínima vital en julio.