Intercambio de criptomonedas Bitkub apuntado por la SEC tailandesa con afirmaciones de comercio de lavado

El intercambio de criptomonedas más grande de Tailandia, Bitkub, ha sido objeto de un escrutinio regulatorio por parte de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) del país por falsificar y crear un volumen comercial artificial en su plataforma.

La SEC tailandesa ordenó una demanda contra el intercambio de criptomonedas y dos personas que afirmaban que la plataforma de criptomonedas estaba involucrada en el comercio de lavado, un proceso en el que los inversores compran y venden los mismos activos simultáneamente para manipular el mercado inflando los volúmenes.

La última acción ejecutiva contra el principal intercambio de criptomonedas de Tailandia sería la segunda sanción por intercambio de criptomonedas en tres meses. El presidente de Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, fue multado con $ 216,000 y se le prohibió desempeñar funciones gerenciales en la compañía por un año a principios de julio de este año.

Según un funcionario declaración por la SEC el 27 de septiembre, el organismo regulador presentó una demanda contra el intercambio de criptomonedas y las dos personas, exigiendo una multa civil y gastos de aproximadamente $ 634,000 y una prohibición comercial de seis meses para el dúo.

Cointelegraph no ha recibido una respuesta de Bitkub en el momento de la publicación.

Bitkub está entre los superior intercambios de criptomonedas en Tailandia, que cuentan con volúmenes comerciales diarios de millones. Sin embargo, el intercambio de criptomonedas también ha sido objeto de acciones regulatorias en los últimos meses. El director técnico de la bolsa, Samret Wajanasathian, fue multado con 8.530.383 baht (234.000 dólares) a fines de agosto por cargos de tráfico de información privilegiada.

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El intercambio de criptomonedas también enfrentó un gran revés el mes pasado cuando el banco más antiguo de Tailandia, Siam Commercial Bank, canceló sus planes de financiamiento de $ 500 millones.

Tailandia alguna vez fue vista como una de las naciones más criptoprogresistas del mundo, gracias a un mercado de criptomonedas regulado y exenciones fiscales para los comerciantes de criptomonedas. Sin embargo, varios intercambios de criptomonedas importantes se han enfrentado a desafíos regulatorios y de cumplimiento en el país de vez en cuando. Los gustos de Binance y Huobi también han tenido problemas con el cumplimiento normativo.