El promotor de ICO, Ian Balina, enfrenta una demanda de la SEC por ofrecer valores no registrados

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ordena al CEO de Token Metrics, Ian Balina, que ofrezca valores no registrados en 2018.

De acuerdo a queja de la SEC, Balina promocionó tokens SPRK sin revelar la compensación recibida por el emisor de criptoactivos, Sparkster Ltd. Además, la SEC afirma que Balina firmó un contrato que le exige invertir $5 millones en la oferta inicial de monedas de Sparkster a cambio de una bonificación de los 30 % y promocionar el activo en las redes sociales. Balina no había revelado el bono del 30% a la SEC, según la agencia.

Supuestamente tampoco presentó una declaración de registro ante la SEC por vender tokens SPRK a miembros de un grupo de inversión.

Balina, un ugandés de 33 años con ciudadanía estadounidense, saltó a la fama tras anunciar en 2017 una hoja de cálculo con información de todas sus inversiones a la que tendrían acceso mensualmente más de un millón de inversores. Esta iniciativa se ha convertido en Token Metrics, una empresa de investigación de inversiones en criptomonedas, de la que actualmente es director ejecutivo. La hoja de cálculo denominada “hoja de cálculo ICO” contenía una lista de lo que Balina creía que eran las ofertas iniciales de monedas más rentables para un año en particular.

Cargos de la SEC contra Balina

Una oferta inicial de monedas es el análogo de criptomoneda de una oferta pública inicial y se utiliza para recaudar fondos para el emisor de una nueva criptomoneda. El emisor ofrece los nuevos activos criptográficos a cambio de bitcoin, éter o moneda fiduciaria y, a menudo, depende de los esfuerzos promocionales de personas influyentes destacadas de las redes sociales.

Según la SEC, la oferta inicial de monedas de Sparkster tuvo lugar en 2018 en la cadena de bloques Ethereum. El libro blanco de la compañía decía que los fondos recaudados financiarían una aplicación de programación de software “sin código”, una iniciativa inspirada en el MIT diseñada para enseñar a los niños a programar. La aplicación se ejecutaría en una especie de nube descentralizada.

Sparkster recurrió a Balina para promover la ICO desde el principio. Un chat interno de Sparkster reveló la intención del CEO. “Ian Belina [sic] tomó un ICO de 12 millones de tokens vendidos a 36 millones vendidos en 1 día. . . Porque apareció en la parte superior de su hoja de cálculo. . . Conseguir a Ian será fácil”.

Después de la victoria de Sparkster en un concurso organizado por Balina, Balina le pidió a Sparkster que le diera una asignación de SPRK más alta que la que permiten otros inversores en la región de $3,500,000. Las negociaciones posteriores llevaron a Balina a firmar un contrato para comprar SPRK por valor de $ 5,000,000 que incluía un bono de SPRK del 30%. El influencer luego designó a SPRK como la mejor ICO para ese año en su hoja de cálculo.

Según la SEC, Balina no cumplió con las leyes federales de valores al no revelar que recibió fondos de un emisor de valores por el monto asociado. También entró en conflicto con la ley federal después de ofrecer a unas 50 personas una parte de su recompensa SPRK al contribuir ETH a un fondo mutuo, un movimiento que la SEC ha denominado una oferta de acciones no registrada.

La SEC requiere un fallo que prohíba a Balina violar Sección 17 (b) de la Ley de Valores [15 U.S.C. § 77q(b)] y participar en la venta de valores. Además, la agencia apoya el desembolso de fondos adquiridos de manera fraudulenta y el pago de sanciones civiles.

Muéstrame la evidencia, dice Balina

“Emocionado de hacer pública esta pelea. Esta frívola acusación de la SEC sienta un mal precedente para toda la industria de las criptomonedas. Si invertir en una venta privada con descuento es un delito, todo el espacio de las criptomonedas está en problemas. Rechazó el trato, así que tienen que probarse a sí mismos, «Balina tuiteó en respuesta a las acusaciones.

En una entrevista de 2017, Balina Ella dijo“Desde mi canal de YouTube, tenía muchos seguidores… Pero nadie realmente había destilado la inversión en ICO de una manera muy completa pero simple”.

Hasta ahora, la SEC no había informado ninguna de las actividades anteriores de ICO de Balina.

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