¿Qué es una operación de lavado NFT? ¿Es un crimen?

En octubre de 2021, CryptoPunk # 9998 se vendió por 124,457 ETH ($ 532 millones en ese momento) – o eso parecía. Como cualquier transacción NFT estándar, el comprador envió Ether al contrato inteligente de CryptoPunk, que se lo pasó al vendedor.

Curiosamente, sin embargo, el vendedor devolvió el Ether al comprador una hora y media después, junto con el CryptoPunk NFT, que se envió de vuelta a la dirección de la billetera original. Posteriormente, el NFT se volvió a poner a la venta en el mercado por 250.000 ETH (más de 1.000 millones de dólares).

El creador de CryptoPunks, Larva Labs tomó una Twitter para explicarlo “alguien compró este punk con dinero prestado y pagó el préstamo en la misma transacción” o, en otras palabras, una fregadora moderna.

¿Qué es el comercio de lavado?

Tradicionalmente, el comercio de lavado ocurre cuando un comprador y un vendedor se confabulan para engañar al mercado e inflar artificialmente el valor de una acción sin incurrir en ningún riesgo real ni cambiar las posiciones de los comerciantes. En otras palabras, el comprador y el vendedor intercambian el mismo activo, informando públicamente solo la venta inicial. En el segundo intercambio, el título y el dinero se devuelven a los propietarios originales al mismo tiempo.

Con las NFT, ocurre el mismo patrón, solo que esta vez el activo se “vende” a una nueva cartera que también está controlada por el propietario original.

¿Qué tan importante es el problema del comercio de lavado?

El comercio de lavado es un problema importante distorsionando el precio de los NFT y creando una demanda falsa.

Análisis de cadena informa que solo 110 distribuidores de lavandería generaron $ 8,9 millones en ganancias en 2021. Con toda probabilidad, ese número es en realidad mucho más alto, ya que el informe solo analizó las transacciones realizadas en Ethereum y Wrapped Ethereum. A partir de abril de 2022, el comercio de lavado representó $ 18 mil millones, o el 95% del volumen total de comercio en el mercado LooksRare NFT, según Bloomberg.

Sin embargo, no todos los distribuidores de lavado son rentables.

Kim Grauer, directora de investigación de Chainalysis, explica: “Muchos comerciantes de depuradores dieron negativo debido a la cantidad que gastaron en gasolina frente a la cantidad que generaron con sus ventas”. De los 262 comerciantes de lavado encuestados en el informe, 152 no fueron rentables y perdieron $ 416,984 en total.

¿Es ilegal el comercio de lavado?

Entonces, aparte de la posible pérdida financiera, ¿qué consecuencias enfrentan estos operadores de depuración de NFT, si las hay?

La respuesta: todavía nada.

Gracias tanto a la Ley de Bolsa de Valores (SEA) de 1934 como a la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) de 1936, el comercio de lavado es ilegal bajo la ley federal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) también tiene su propio reglas propias que rigen los oficios de lavado. Sin embargo, dado que las NFT aún son relativamente nuevas, es difícil para los legisladores y los reguladores hacer cumplir los casos en los que se ha producido un claro “lavado”, lo que invoca la necesidad de una jurisprudencia que hable directamente para lavar el comercio con una NFT.

Has sido perseguido… ¿y ahora qué?

Antes de invertir, es crucial comprender cómo se comercializa y promociona NFT. De manera similar a la diligencia debida adoptada al evaluar un “arrastre de alfombras”, la identificación de un negocio de lavado requiere que usted:

(1) mire realmente la cadena de bloques y adónde se envía el dineroasí como:

(2) preguntar a la comunidad si están familiarizados con el proyecto y su experiencia con su inversión.

Podría ahorrar decenas de miles de dólares.

Pero, en caso de que hayas sido víctima de una operación de lavado, la desafortunada realidad es que tienes una batalla cuesta arriba para nunca volver a ver tu dinero. La falta de sofisticación en las herramientas/mecanismos disponibles en la industria capaces de identificar y/o predecir con precisión los riesgos potenciales, así como demostrar la intención de las partes “conocidas” en la transacción, la convierten en una empresa casi imposible, al menos al esta vez. .

Dado que las NFT aún son incipientes con respecto a su regulación y supervisión, la aplicación de las reglas comerciales de lavado tradicionales cae en una “zona gris” para los legisladores, pero no elimina los rasgos de carácter poco éticos e ilegítimos que aún implican la intención de engañar al mercado y a los inversores. .

En última instancia, requerirá que nuestro panorama legal continúe sumergiéndose en el espacio NFT para comprender mejor su mecánica, tokenómica, aplicación y uso para tener una mejor comprensión de cómo aplicar CEA y SEA a los activos modernos.

Andrew Rossow es un abogado y periodista que se ocupa de Web3, tecnología financiera y derecho de propiedad intelectual.

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