Por qué BitMEX está vinculado al lavado de dinero (y qué dice sobre tu privacidad)

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha caracterizado al intercambio P2P bitcoin (BTC) BitMEX como una “plataforma de lavado de dinero”. Y sus cofundadores, Arthur Hayes y Benjamin Delo, se declararon culpables de no establecer un programa de prevención de lavado de dinero.

A medida que los intercambios de criptomonedas cambian a instituciones financieras legítimas deben seguir las mismas reglas que los bancosincluidos los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC).

Sin embargo, BitMEX no lo hizo y brindó sus servicios desde 2016 hasta 2020 a miles de usuarios, incluidos ciudadanos de los Estados Unidos.

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Los procesos penales y las investigaciones regulatorias relacionadas con BitMEX muestran que el sistema judicial de EE. UU. está decidido a sancionar a los representantes legales de los intercambios de criptomonedas que no implementen servicios de monitoreo de transacciones. Estas medidas exigir a las instituciones financieras que divulguen información y los datos de sus clientes, aunque ello vaya en detrimento de la privacidad.

En ese sentido, el fiscal federal de Manhattan, Damian Williams, cuya oficina lideró la acusación contra los fundadores del intercambio de bitcoins, dijo que “Hayes y Delo han creado una empresa diseñada para incumplir estas obligaciones”. Agregó que deliberadamente no implementaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el lavado de dinero y permitieron que BitMEX operara a la sombra de los mercados financieros.

En su opinión sitio web Funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU., los dos cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Benjamin Delo, declarados culpables, el jueves en un tribunal de Nueva York por violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos.

Sin embargo, otros fuentes señalar que ambos fundadores podrían evitar hasta seis años de prisión después de declararse culpables. Además, ambos acordaron pagar una multa de 10 millones de dólares.

Según informó CriptoNoticias en agosto del año pasado, BitMEX acordó pagar una multa de $ 100 millones resolver la investigación por la misma conducta, luego de ser imputado por la Commodity Futures Trading Commission y la Financial Crimes Enforcement Network.

Arthur Hayes señaló en una entrevista de 2019 que nadie culpa a los bancos por reducir el valor del dinero fiduciario con el tiempo. Fuente: CNBC / youtube.com

El dinero fue recaudado por dos agencias gubernamentales después del caso: la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

Con la decisión judicial y el pago de los fondos, BitMEX resolvió el caso judicial como empresa. Sin embargo, el acuerdo no incluyó a los cofundadores y exdirectores involucrados en el caso. Arthur Hayes y Benjamin Delo, que no se habían declarado culpables, seguían bajo investigación y debían ser juzgados el 30 de marzo. Ahora esperan la sentencia.

Si proporciona sus datos, “elimina el anonimato” a todos los usuarios de Bitcoin

Aunque BitMEX está vinculado al lavado de dinero por no seguir las mismas reglas que los bancos, la comunidad Bitcoin se centra en la protección de datos privacidad de cada usuario en la red.

El desarrollador Giacomo Zucco explicó esto el año pasado durante el evento LaBitConf cuando dijo: “en Bitcoin tu privacidad no te pertenece, es más bien un efecto dominó que afecta a muchos y si das tus datos ‘desanonimizamos’ a todos los que interactúan”. contigo. ” contigo”.

No existen aplicaciones, ni se han inventado herramientas donde la privacidad sea por defecto, por lo tanto, La protección de datos es una decisión personal de cada usuario.

Pero, ¿qué sucede si al menos uno de los usuarios no aprecia la privacidad o cree que no es asunto suyo porque no tiene nada que ocultar? “Entonces sucede algo así como una tragedia extraña”, dijo Zucco, y para explicarlo mejor, Stephen Livera usó un ejemplo:

Sería un poco como si no usas Facebook porque no quieres revelar nada de tu información, pero tus amigos y familiares publican permanentemente las fotos en las que apareces, con tu nombre y datos, en sus redes sociales. Entonces, lo mismo sucede en la cadena de bloques de Bitcoin, donde te das cuenta de que la privacidad solo llega hasta la cooperación de los pares en la sociedad.

Stephen Livera, presentador del podcast de Stephan Livera.

Zucco también dijo que, en última instancia, llevará mucho tiempo que la privacidad se convierta en un valor predeterminado en Bitcoin. Mientras tanto, no recomienda usar plataformas que requieran KYC o que conozcan a su cliente. “Si hace eso, ya estará en una posición relativamente buena, y si también usa Coinjoin u otras técnicas de privacidad, como configurar su nodo, entonces ya estará en una posición más decente”, dijo.

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